Участие бесплатно.

Дата: 02.03.2017
Начало: 13.00. ч. (МСК)
Окончание: 16.00 ч. (МСК)
Программа вебинара

Обязанности ювелиров в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.
Пакет документов, который должен быть разработан.
Правила внутреннего контроля.
Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга (регистрация, работа с личным кабинетом).
Представление информации в Росфинмониторинг. Сроки, порядок направления, заполнение вкладок в личном кабинете.
Идентификация (проверка) клиентов.
Практика проверок со стороны ФКУ Пробирная Палата России (что проверяют, как проверяют, типовые нарушения).
Ответы на вопросы слушателей.
Лектор: Пинигина Елена Евгеньевна
Эксперт в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ 11 лет.
Заявку можно подать на сайте наших партнеров http://юрист-тлт.рф/obuchenie-po-pod-ft/vebinar-uvelir-2mar/