23 марта 2017г. проводится 8-ми часовой курс обязательного обучения по соблюдению требований законодательства "О противодействии легализации ..." с участием представителей надзорных органов.

Приказом №203 Росфинмониторинга для всех организаций, осуществляющих куплю-продажу, скупку изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней, производство таких изделий определены сроки обязательного обучения, виды обучения, перечень штатных должностей для организаций и ИП, а также и другие требования: http://fedsfm.ru/companies/mandatory-requirements

Для кого этот семинар: все субъекты 115-ФЗ, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, в том числе для ювелирных ИП и организаций, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;

Семинар «Практика проведения инспекциями пробирного надзора проверок исполнения организациями и индивидуальными предпринимателями норм 115-ФЗ» является эксклюзивным по тематике и подборке актуальных тем для большинства ювелирных организаций, передает поднадзорным организациям взвешенную позицию контролирующих органов – ФКУ Пробирная Палата России и Росифнмониторинга.
В рамках семинара

Знакомство с особенностями проверок со стороны прокуратуры и ГИПН
Ответы на вопросы об особенностях предоставления информации ювелирными организациями и ИП в Росфинмониторинг.
Ознакомление с перечнем документации, необходимой для ведения в организации для успешного прохождения проверки со стороны прокуратуры и ГИПН
Рассмотрение актуальной судебной практики по вопросам привлечения ювелирных организаций и ИП к административной ответственности

О каких операциях нужно сообщить в Росфинмониторинг ювелирам? Особенности предоставления информации ювелирными организациями и ИП в Росфинмониторинг.

2. Какие документы проверит инспекция пробирного надзора?

3. Требования инспекции пробирного надзора к документам по внутреннему контролю.

4. Идентификация клиентов в розничной ювелирной торговле.

5. Административная практика привлечения ювелиров к ответственности за нарушения законодательства в области ПОД/ФТ.

6. Документооборот и отчетности по ФЭС, работа в личном кабинете.

7. Риск вовлечения организаций частного сектора в финансирование терроризма

8. Порядок работы организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами антиотмывочного законодательства, с перечнем лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

9. Обратная связь и добровольное сотрудничество поднадзорных организаций и индивидуальных предпринимателей с Росфинмониторингом посредством нового функционала Личных кабинетов




Расписание
09.30 – 10.00 – встреча и регистрация участников
10.00 – 11.30 – первая часть занятий (согласно Типовой Программе (приказ №250 Росфинмониторинга)
Перерыв на кофе
11.45 – 13.30 – вторая часть занятий
13.30 – 14.00 обед
14.00 – 15.30 – третья часть занятий
Перерыв на кофе
15.45 – 17.30 - завершающая часть обучения, аттестационное тестирование, разбор результатов, ответы на вопросы и вручение свидетельств.

Очно 6800/онлайн 5900 руб. включая НДС 18%, свидетельства установленного образца и диск с записью семинара и материалами в помощь слушателям.