в программе семинара будут анонсированы планируемые изменения в нормативно-правовые акты в области ПОД/ФТ.

Семинар соответствует по тематике и подборке актуальных тем и длительности требованиям Приказа № 250 Росфинмониторинга для Целевого Инструктажа и Повышения уровня знаний.
В РАМКАХ СЕМИНАРА

Особенности проверок со стороны Прокуратуры/ ГИПН/Росфинмониторинга.

Ответы на вопросы об особенностях предоставления информации в Росфинмониторинг (ФЭС).

Ознакомление с перечнем документов, необходимых для успешного прохождения проверки со стороны прокуратуры/ГИПН/Росфинмониторинга.

Структура Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Особенности отдельных Программ.

Рассмотрение актуальной судебной практики по вопросам привлечения к административной ответственности по статье 15.27 КоАП РФ.
ВЕДУЩИЕ СЕМИНАРА

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ СОСТАВ

Представитель Межрегиональной инспекции РФМ по ЦФО
Представитель управления надзорной деятельности РФМ (Центральный аппарат) по работе с частным сектором