17 марта 2017 года прошел актуальнейший семинар, на котором были подробно разобраны нюансы правильного написания и дальнейшей актуализации правил внутреннего контроля и других внутренних документов, необходимых для обеспечения правильной организации системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в Вашей организации.

Целью обучения: познакомить специальных должностных лиц с основными методиками для правильной организации системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации и научить самостоятельно разрабатывать и актуализировать ПВК и иные внутренние документы, необходимые для его обеспечения.
На семинаре были рассмотрены вопросы:
• Правила внутреннего контроля (ПВК) – это комплексный документ или комплект документов?
• Какие требования предъявляются к ПВК и внутренним регламентирующим документам в целях ПОД/ФТ?
• Какие программы осуществления внутреннего контроля, подлежат включению в ПВК в целях ПОД/ФТ?
• Какие внутренние организационно - распорядительные документы в целях ПОД/ФТ должны быть у организации?
• Обзор типовых ошибок, совершаемых СДЛ при разработке ПВК в целях ПОД/ФТ.
• Обзор основных нарушений, выявляемых надзорными органами при проверках ПВК по ПОД/ФТ в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

Лектор семинаров - Подсекаева Елена Викторовна- известный в России эксперт-практик в сфере ПОД/ФТ. В качестве спикера допущена к проведению целевых инструктажей МУМЦФМ с декабря 2011 года.

Возможно приобретение записи семинара.

По всем возникающим вопросам всегда готовы дать подробные пояснения специалисты УЦ
Татьяна и Александр
(343) 379-01-74, 379-01-69