Семинар-практикум для специальных должностных лиц по ПОД/ФТ.
Цель данного семинара/вебинара: познакомить специальных должностных лиц с основными методиками правильной организации системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации и научить самостоятельно разрабатывать и актуализировать ПВК и иные внутренние документы, необходимые для его обеспечения.
Все участники семинара обеспечиваются полным пакетом актуальных типовых внутренних документов по ПОД/ФТ, с учетом вида деятельности организации.
По окончании выдается Свидетельство, подтверждающее прохождение повышения квалификации (уровня знаний), в соответствии с установленными требованиями Росфинмониторинга.
На семинаре будут подробно рассмотрены вопросы:
- Правила внутреннего контроля (ПВК).
- Какие требования предъявляются к ПВК и внутренним регламентирующим документам в целях ПОД/ФТ?
- Какие программы осуществления внутреннего контроля, подлежат включению в ПВК в целях ПОД/ФТ?
- Какие внутренние организационно - распорядительные документы в целях ПОД/ФТ должны быть у организации?
- Обзор типовых ошибок, совершаемых СДЛ при разработке ПВК в целях ПОД/ФТ.
- Обзор основных нарушений, выявляемых надзорными органами при проверках ПВК по ПОД/ФТ в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

Лектор семинаров - Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель МУМЦФМ, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценке профессиональных квалификаций специалистов финансового рынка.

Участие очное и дистанционное.
Стоимость участия – от 8.000 руб. (участие БЕЗ раздаточного материала – 2500 рублей).

Заявки на участие принимаются:
- по телефонам: (343) 379-01-74, 379-01-69
- по эл.почте: seminar@proftest.ru, EvdokimovAA@vep.ru
- на сайте: http://proftest.ru

Консультации по вопросам:
(343) 379-01-74, 379-01-69
Александр и Татьяна