14 июля 2017г. семинар-практикум для ювелирных компаний.
«Личный кабинет на сайте РФМ: правильность выявления операций и предоставления сведений»
Данный семинар-практикум подойдёт как начинающим, так и опытным ответственным сотрудникам, а также будет полезен для руководителей ювелирных компаний.

В ходе семинара-практикума будут подробно рассмотрены:
- сложности вопросов по выявлению операций подлежащих обязательному контролю и необычных сделок.
- работа в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга. Типовые ошибки при формировании и отправке ФЭС.

В программе семинара:
1. Личный кабинет: сроки регистрации, порядок просмотра/скачивания Перечня и контроль надзорных органов за работой в Личном кабинете.
2. Правила работы в Личном кабинете, штрафы и административная ответственность за действия и бездействия должностных лиц.
3. Виды и сроки предоставления сведений, предусмотренных Федеральным законом.
4. Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок.
5. Порядок применения мер:
• замораживание (блокирование) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц,
• приостановление операций в соответствии с пунктом 10 статьи 7 Федерального закона;
• отказ в выполнении распоряжения клиента о совершении операции по основаниям, указанным в пункте 11 статьи 7 Федерального закона.
6. Проведение проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
7. Виды ФЭС и особенности их заполнения в соответствии с Указанием Банка России от 15.12.2014 N 3484-У.
8. Контроль за предоставлением ФЭС, фиксирование сведений об их обработке.
9. Типовые ошибки при формировании и отправке ФЭС.

Участие очное и дистанционное. Стоимость участия – от 4.000 руб.
Сертификация: Выдается свидетельство, подтверждающее участие в семинаре по повышению уровня знаний в целях ПОД/ФТ, с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга.
УЦ «Профтест» – партнер МУМЦФМ (Соглашение № 05-2017 от 09.01.2017г).

Заявки на участие принимаются:
по телефонам: (343) 379-01-74, 379-01-69
по эл.почте: seminar@proftest.ru, EvdokimovAA@vep.ru
на сайте: http://proftest.ru

Консультации по вопросам:
(343) 379-01-74, 379-01-69
Александр и Татьяна