В рамках деловой программы Юбилейной выставки «Золотое кольцо России 2014»
27 июня 2014 г. в г. Костроме пройдет ежегодная ШКОЛА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ:
очный семинар и онлайн (вебинар) для организаций осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.

Практическая конференция в форме «Целевой инструктаж» и «Повышение уровня знаний» с экспертами Росфинмоторинга и Верхневолжской ГИПН, Прокуратуры Костромской области.
«Предупреждение отмывания преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Практика применения. Анализ нарущений. Санкции. Требования к ИП (ПБЮЛ) в части выполнения требований законодательства о ПОД/ФТ согласно 134-ФЗ от 28.06.2013

Программа составлена с учетом отраслевых особенностей и требований ФЗ №115.

Приглашаются специальные должностные лица и руководители компаний и ИП согласно Перечня п. №3 Приказа №203 от 3.08.2010 г. для организаций зарегистрированных в формах ООО и ИП (ИП обязаны обучаться согласно выполнению требований ФЗ-134 от 28.06.2013.
В программе освещены вопросы о порядке применения Приказа Росфинмониторинга №203 от 03.08.2010г. и санкций к организациям согласно ст. 15.27 КоАП. Все слушатели будут проконсультированы о требованиях к Правилам внутреннего контроля (согласно Постановлению Правительства РФ №667 от 30.06.2012).
В дополнение к целевому инструктажу – круглый стол (повышение уровня знаний), на котором обсуждаются актуальные вопросы надзора, контроля и регулирования в сфере ПОД/ФТ.
Предполагаемый лекторский состав на 8 ак. Часов:
Представитель Верхне-Волжской ГИПН
Представитель эксперт от МРУ по ЦФО, или представитель Росфинмониторинга (управления надзорной деятельности) Представитель Прокуратуры по Костромской области
Круглый стол – 1 час для ответов на вопросы : совместно с вышеперечисленными, представители судебных органов по Костромской области и арбитражный юрист.

А также ЭКСКЛЮЗИВ НАШЕГО ЦЕНТРА: Практикум для всех СДЛ по совершенствованию документооборота и ПВК:
17.30-19.00 – Практикум проводит Смыслов Павел Александрович, известный юрист в области организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, аккредитованный МУМЦФМ Росфинмониторинга специалист, осуществляющий образовательную деятельность в области ПОД/ФТ, автор различных практических публикаций на тему организации внутреннего контроля.
В Министерстве Юстиции Российской Федерации зарегистрирован (07.09.2010 N18375) Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. №203, которым утверждено Положение о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
(Выдержка Приказа Росфинмониторинга №203):
из перечня лиц, обязанных пройти целевой инструктаж
а) руководитель организации;
б) руководитель филиала организации;
в) заместитель руководителя организации (филиала);
г) специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления (далее - специальное должностное лицо);
д) главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо работник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;
е) работники юридического подразделения организации (филиала), юрист, при наличии;
ж) работники службы внутреннего контроля организации (филиала), при наличии;
з) иные работники организации (филиала) с учетом особенностей деятельности организации и ее клиентов.
Особо важно, что теперь в течение года со дня вступления в силу Приказа №203 сотрудники, ни разу не проходившие ЦИ, обязаны его пройти однократно. См. перечень должностей выше Согласно 15.27 за ненадлежащие сроки исполнения законодательства о ПОД/ФТ ответственное лицо и руководитель могут быть дисквалифицированы (новая редакция КоАП ст. 15.27).

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:

Стоимость обучения одного участника:
• для очного и онлайн участия в Целевом инструктаже – 5900 рублей, включая НДС
• + 2000 руб., если дополнительно принять участие в Авторском Практикуме юриста по ПОД/ФТ по документообороту;
• Повышение уровня знаний (ПУЗ) очно и онлайн: 6800 руб. включая НДС
В стоимость входят документы на диске – нормативная база по ПОД/ФТ и Свидетельство установленного образца, для очных участников – обед и 2 кофе-паузы по программе в ресторане.

Менеджеры отдела обучения ответит на Ваши вопросы по программе семинара, а также по скидкам за участие нескольких сотрудников:
Рябкова Екатерина +7 (495) 691-42-45 ok@fkdconsult.ru
Леушина Ирина +7( 495) 697-30-39 ileu@fkdconsult.ru

Дополнительно :

п.Красное -на -Волге - Отдел по экономике и предпринимательской деятельности администрации Красносельского муниципального района
Кузнецова Светлана Станиславовна
тел. (49432) 3-17-39, факс (49432) 2-21-30, kss44@list.ru

Вы можете зарегистрироваться в Оргкомитете Выставки:
gudinanatalia@mail.ru , моб. тел. 8 (960) 749-09-21, г. Кострома
Заместитель директора - Гудина Наталья Владимировна

Для участия в семинаре (или вебинаре) можно пройти регистрацию на сайте:
www.fkdconsult.ru