При разработке настоящих программ правовой департамент ООО «ФКД консалт» (Школы финансового мониторинга и контроля) учитывал современные тенденции в области обучения по финансовому мониторингу, а также рекомендации федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контроль и надзор в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, практический опыт работы на проверках в ювелирной отрасли.

Семинар «Практика проведения инспекциями пробирного надзора проверок исполнения организациями и индивидуальными предпринимателями норм 115-ФЗ является эксклюзивным по тематике и подборке актуальных тем для большинства организаций.

В РАМКАХ СЕМИНАРА:
• Знакомство с особенностями проверок со стороны прокуратуры и ГИПН
• Ответы на вопросы об особенностях предоставления информации ювелирными организациями и ИП в Росфинмониторинг.
• Ознакомление с перечнем документации, необходимой для ведения в организации для успешного прохождения проверки со стороны прокуратуры и ГИПН
• Рассмотрение актуальной судебной практики по вопросам привлечения ювелирных организаций и ИП к административной ответственности

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ПРОГРАММЫ и расписание:
9.30-10.00 – встреча и регистрация участников
10.00 – 11.30 – первая часть занятий (согласно Типовой Программе, приказ №250 Росфинмониторинга)
Перерыв на кофе
11.45 – 13.30 – вторая часть занятий
13.30 – 14.00 обед
14.00 -15.30 – третья часть занятий
Перерыв на кофе
15.45 – 17.30 - завершающая часть обучения, аттестационное тестирование, разбор результатов, ответы на вопросы и вручение свидетельств.

-----
1. О каких операциях нужно сообщить в Росфинмониторинг ювелирам? Особенности предоставления информации ювелирными организациями и ИП в Росфинмониторинг.
2. Какие документы проверит инспекция пробирного надзора?
3. Требования инспекции пробирного надзора к документам по внутреннему контролю.
4. Идентификация клиентов в розничной ювелирной торговле.
5. Административная практика привлечения ювелиров к ответственности за нарушения законодательства в области ПОД/ФТ.
ВЕДУЩИЕ СЕМИНАРА:
• Действующий инспектор инспекции пробирного надзора по г. Москве и Московской области Шведов Александр Николаевич, Смыслов Павел Александрович - канд. наук, аккредитованный МУМЦФМ Росфинмониторинга преподаватель, юрист-практик по вопросам организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ и защиты организаций и ИП при проверках инспекциями пробирного надзора.
• КРУГЛЫЙ СТОЛ
Представители Саратовской ГИПН;
Представители местных органов Прокуратуры и суда для участия в круглом столе для возможности рассказать об актуальных вопросах проверок и судебной практики.

Стоимость 5 400 руб. с 1 участника, НДС и учебные материалы включены.

Формат семинара: очно и онлайн
Время проведения: с 10.00 до 18.00 (8 академических часов)
Питание (обед) не входит в стоимость. Оплачивается желающими участниками самостоятельно на месте.
Ждем Вас среди участников встречи!