В РАМКАХ СЕМИНАРА

Знакомство с особенностями проверок со стороны прокуратуры и ГИПН.
Ответы на вопросы о НОВЫХ особенностях предоставления информации ювелирными организациями и ИП в Росфинмониторинг (путем отправки ФЭС).
Новые формы отчетности в Росфинмониторинг для ювелиров.
Ознакомление с перечнем документации, необходимой для ведения в организации для успешного прохождения проверки со стороны прокуратуры и ГИПН.
Рассмотрение актуальной судебной практики по вопросам привлечения ювелирных организаций и ИП к административной ответственности.
С 10.06.2015 г. отменены формы 4-СПД. Как теперь ювелирам правильно предоставлять информацию в Росфинмониторинг?
РАСПИСАНИЕ

9:30-10:00 — регистрация участников

10:00-11:30 — первая часть занятий (согласно Типовой Программе, приказ №250 Росфинмониторинга)

11:30-11:45 — перерыв на кофе

11:45-13:30 — вторая часть занятий

13:30-14:00 — обед

14:00-15:30 — третья часть занятий

15:30-15:45 — перерыв на кофе

15:45-17:30 — завершающая часть обучения, ответы на вопросы, тестирование.

Обязательное аттестационное тестирование участники ЦИ онлайн пройдут на следующий день по присланной ссылке.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ПРОГРАММЫ

О каких операциях нужно сообщить в Росфинмониторинг ювелирам? Особенности предоставления информации ювелирными организациями и ИП в Росфинмониторинг.
Какие документы проверит инспекция пробирного надзора?
Требования инспекции пробирного надзора к документам по внутреннему контролю.
Идентификация клиентов в розничной ювелирной торговле.
Административная практика привлечения ювелиров к ответственности за нарушения законодательства в области ПОД/ФТ.
Особенности сдачи ювелирами новых отчетов ФЭС в Росфинмониторинг.
ВЕДУЩИЕ СЕМИНАРА

Шведов Александр Николаевич — действующий инспектор инспекции пробирного надзора по городу Москве и Московской области,

Смыслов Павел Александрович — кандидат наук, аккредитованный МУМЦФМ Росфинмониторинга преподаватель, юрист-практик по вопросам организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ и защиты организаций и ИП при проверках инспекциями пробирного надзора.

Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.

Предварительно мы принимаем вопросы слушателей и готовы проконсультировать Вас по телефонам в часы работы офиса с 10:00 до 18:00.

Менеджеры отдела обучения – Рябкова Екатерина, Голубева Ксения ok@fkdconsult.ru

+7 (495) 691-42-45

Менеджер отдела обучения – Леушина Ирина ileu@fkdconsult.ru

+7 (495) 697-30-39, +7(495) 221-12-95

Руководитель оргкомитета – Пышненко Светлана Анатольевна psa@fkdconsult.ru

+7 (985) 643-57-93

Также Вы можете оставить свой вопрос в форме «Обратный звонок»

Условия участия
Стоимость обучения: очно – 6800 рублей, онлайн – 5900 рублей, включая НДС 18%. Группам участников (от 2 человек) предоставляются скидки от 5%.

В стоимость включено: Свидетельство установленного образца, CD с материалами по программе, питание очных участников.