КРУГЛЫЙ СТОЛ ПРОВОДИТ
Геворк Баласян, бизнес-адвокат

ЦЕЛЬ ЗАКОНА 115-ФЗ

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Противодействие финансированию гражданами и организациями терроризма

НА ЧТО НАПРАВЛЕНО ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА

Контроль операций с денежными средствами
Контроль операций с недвижимым и иным имуществом
Выявление сомнительных и подозрительных сделок

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ВАША СДЕЛКА И РАСЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО НЕЙ ПОРОЖДАЮТ ВОПРОСЫ У НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ

Запутанный либо необычный характер сделки
Сделка не имеет экономического обоснования
Несоответствие сделки основным видам деятельности организации
Излишняя озабоченность клиента вопросами конфиденциальности операции (сделки)
Отказ организации в предоставлении запрошенных документов и информации
Иные основания.

ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОМНИТЕЛЬНЫХ ЛИБО ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ СДЕЛОК ДЛЯ БИЗНЕСА

Блокировка счета в банке и вопросы к компании
Репутационные риски и несение компанией убытков
Налоговые и иные надзорные проверки
Административная ответственность и уголовное преследование
Банкротство компании

ВЫБОР КОНТРАГЕНТА, А ТАКЖЕ ВЫБОР МЕХАНИЗМА СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛКИ, ВСЕГДА ОСТАЕТСЯ ЗА ВАМИ.