Программа вебинара:

  1. Правовые основы осуществления надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ.
  2. Проверочная деятельность Пробирной Палаты России, ее субъекты.
  3. Ответственность за совершение нарушений в сфере ПОД/ФТ (части 1, 2 и 3 статьи 15.27 КоАП РФ).
  4. Судебная практика по нарушениям, допущенным в процессе проверок и выявленным в результате проверок:

     4.1. Длящиеся – недлящиеся правонарушения, срок давности привлечения к административной ответственности.

     4.2. Протоколы, Постановления по делу об АП – уведомления, разъяснение прав, уведомление о времени и месте рассмотрения, составления, вручения, уведомления и т.д.).

     4.3. Малозначительность правонарушения, применение статьи 2.9 КоАП РФ.

     4.4. Достаточность ОКВЭДа и указания в Уставе на вид деятельности для отнесения к субъектам 115-ФЗ.

     4.5. Уменьшение штрафа, замена штрафа на предупреждение.

     4.6. Причинно-следственная связь.

     4.7. Судебная практика по АВТОломбардам.

     4.8. Подозрительные операции.

     4.9. Личный кабинет.

     4.10. Воспрепятствование осуществлению проверочных мероприятий, неисполнение предписаний.

     4.11. Иное (судебные расходы, клиенты, блокирование).
  5. Практика в части привлечения к ответственности организаций и предпринимателей ювелирного сектора.
  6. Ответы на вопросы.


Вебинар проведет Евгений Краснов. Преподаватель - практик в области ПОД/ФТ.
Ранее- начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СЗФО ( с опытом работы 12 лет)
В 2016 году занимал должность руководителя дирекции комплаенс-контроля ЗАО «НПФ УРАЛСИБ».
Имеет обширную судебную практику по рассмотрению дел в арбитражных судах и судах общей юрисдикции всех уровней при рассмотрении дел по оспариванию постановлений о назначении административных наказаний за неисполнение законодательства в сфере ПОД/ФТ

Записаться можно: http://dmetconsult.ru/events