При проведении обучения и консультирования в сфере ПОД/ФТ нашим экспертам часто поступают вопросы, связанные с выявлением надзорными органами различных нарушений требований законодательства в данной сфере.
Анализ задаваемых вопросов, позволяет сделать вывод, что в большинстве случаев у организаций внутренний контроль проводится на низком уровне или вообще отсутствует, а это влечет за собой нарушения основных требований законодательства. Как следствие – серьёзные штрафные санкции или приостановление деятельности.
5 апреля 2017г. УЦ Профтест приглашает на семинар «О типовых нарушениях в деятельности СПДЛ в сфере ПОД/ФТ. Разбор ошибок».
Настоящий семинар посвящен разбору типовых нарушений и типичных ошибок, совершаемых организациями, ИП и их специальными должностными лицами.
К участию в семинаре приглашаются руководители организаций, финансовых и юридических служб, а также специальные должностные лица.
Стоимость участия: 2000 рублей.
Начало в 10.00 часов (моск.вр.), продолжительность – 2 часа.
Лектор: Подсекаева Елена Викторовна - эксперт-практик в сфере ПОД/ФТ.