Лектор: Пинигина Елена Евгеньевна
эксперт в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ

Видеотрансляция по всей России
Начало трансляции: 21 июня 2016, время (мск): 14.00-17.00

Длительность: 3 часа

Стоимость: 1000 руб.

Программа вебинара:
1. Как правильно организовать внутренний контроль в целях ПОД/ФТ и не нарушить законодательство (сроки, порядок)

2. Перечень документов, которые должны быть в организации (ИП) в целях ПОД/ФТ (обязательные документы, которые проверит надзорный орган)

3. Обязательные мероприятия в целях осуществления внутреннего контроля (какие лица осуществляют, сроки, порядок)

4. Как минимизировать риски привлечения к административной ответственности

5. Представление информации в Росфинмониторинг (формирование ФЭС, сроки)

6. Идентификация клиентов (фиксирование сведений о клиентах)

7. Ответы эксперта на вопросы слушателей

Подать заявку можно по ссылке b45016.vr.mirapolis.ru/mira/s/8hpf45
На электронную почту oootlt@mail.ru