ПРИНЯТЫЕ, ПРИНИМАЕМЫЕ И ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРЫ ПО МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ.

РИСК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЫНКА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ В СХЕМАХ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ.

Вы узнаете, что утвержден план создания интегрированной информационной панели в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и камней на всех этапах;

как ведётся работа над совершенствованием порядка специального учета субъектов отрасли и расширением полномочий надзорного органа, а также ужесточением мер ответственности за нарушение требований;

Что активно развиваются новые формы информационного взаимодействия (Личный кабинет) и бесконтактного контроля между Росфинмониторингом и ФКУ «Пробирная палата России».

Условия участия:

Стоимость обучения: очно – 6800 рублей, онлайн – 5900 рублей, включая НДС 18%.

В стоимость включено: Свидетельство установленного образца для повышающих квалификацию и проходящих Целевой инструктаж.