Правовой консалтинг ювелиров и ломбардов, правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ, обучение в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ, сдача отчетности в Росфинмониторинг и решение любых других вопросов, связанных с Росфинмониторингом.
Мы решаем любые вопросы ювелирных организаций, ИП и ломбардов, связанные с организацией внутреннего контроля в сфере финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ (правила внутреннего контроля), прохождением обучения (целевой инструктаж и повышение уровня знаний) в сфере ПОД/ФТ, подготовке к проверкам надзорными органами (ГИПН и прокуратуры). Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга является официальным партнером МУМЦФМ Росфинмониторинга. Мы осуществляем техническую поддержку организациям и ИП по вопросам сдачи отчетности в Росфинмониторинг (формы ФЭС, ранее 4-СПД).