SOKOLOV SOKOLOV
28.01.2022. Вебинар-целевой инструктаж/повышение уровня знаний по ПОД/ФТ и ФРОМУ (НФО: ломбард, КПК, МФО)

28.01.2022. Вебинар-целевой инструктаж/повышение уровня знаний по ПОД/ФТ и ФРОМУ (НФО: ломбард, КПК, МФО)

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: Jan. 28, 2022
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Екатеринбург
ОРГАНИЗАТОР: Уральский ювелирный центр, АНО ДПО
ТЕМА: Ломбарды
УЧАСТИЕ: Онлайн
СТОИМОСТЬ: ОНЛАЙН / 1500.00 руб.

Вебинар. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и ФРОМУ (НФО: ломбард, КПК, МФО) – целевой инструктаж/повышение квалификации

Во время семинара будут рассмотрены следующие темы:

  1. Комплекс мер, направленных на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
  2. Создание системы организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
  3. Отчетность в рамках системы  внутреннего контроля: порядок подготовки и сдачи.
  4. Хранение и обновление документации в  рамках системы внутреннего контроля, ведение документооборота (заполнение журналов, сообщений и прочее).
  5. Прохождение проверок.
  6. Ответственность за нарушение законодательства в сфере организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
  7. Изменение законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 2020-2021 годы.

Цель семинара:

  • получение работниками базовых знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также формирования и совершенствования системы внутреннего контроля Организаций, программ ее осуществления и иных организационно-распорядительных документов, принятых в этих целях;
  • научиться самостоятельно внесить корректировки в систему внутреннего контроля Вашей организации или правильно организовать систему внутреннего контроля на предприятии,
  • быть готовыми пройти проверку Центрального банка России или Прокуратуры.

Продолжительность: 6 ак/часов

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
103

ПОДЕЛИТЬСЯ В СОЦ. СЕТЯХ:

ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ РЕКОМЕНДУЮТ
Гальванит44 Гальванит44
Красное-на-Волге
Золочение ювелирных изделий, церковной утвари. Родирование серебряных изделий. Серебрение мельхиоровой и латунной бижутерии.
PALA, Jewellery Mound & Machine Industrial Automotion PALA, Jewellery Mound & Machine Industrial Automotion
Стамбул
Ювелирная промышленность и промышленная автоматизация
БРИЛЛАНС БРИЛЛАНС
Санкт-Петербург
Продажа ювелирных вставок из натуральных и синтетических материалов, натурального перламутра. В наличии и на заказ более 7000 наименований.
Fillart studio (Колоницкий Ф.А, ИП) Fillart studio (Колоницкий Ф.А, ИП)
Санкт-Петербург
Ювелирные изделия из серебра с горячей эмалью. Ювелирное производство, оптовая и розничная торговля
Ювелирный дом "ЯКУШЕВ" Ювелирный дом "ЯКУШЕВ"
Красное-на-Волге
Производство и оптовая торговля изделиями из драгоценных металлов с фианитами, жемчугом и алмазной обработкой.

ПОДПИШИСЬ НА ЮВЕЛИРНЫЙ ВЕСТНИК

Введите имя и адрес электронной почты, чтобы подписаться на рассылку