SOKOLOV SOKOLOV
31.01.2022. Вебинар "Вебинар-целевой инструктаж/повышение уровня знаний по ПОД/ФТ и ФРОМУ" (ювелирная розница, мастерская, скупка)

31.01.2022. Вебинар "Вебинар-целевой инструктаж/повышение уровня знаний по ПОД/ФТ и ФРОМУ" (ювелирная розница, мастерская, скупка)

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: Jan. 31, 2022
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Екатеринбург
ОРГАНИЗАТОР: Уральский ювелирный центр, АНО ДПО
ТЕМА: Ломбарды
УЧАСТИЕ: Онлайн
СТОИМОСТЬ: ОНЛАЙН / 1500.00 руб.

Вебинар. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и ФРОМУ (ювелирная розница, мастерская, скупка) – целевой инструктаж/повышение уровня знаний

Во время семинара будут рассмотрены следующие темы:

  1. Институционально - правовые основы финансового мониторинга:
    • Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ;
    • Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
    • Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
  2. Организация и осуществление внутреннего контроля:
    • Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом;
    • Требования к разработке правил внутреннего контроля;
    • Критерии выявления операций, подлежащих контролю;
    • Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
    • Система подготовки и обучения кадров организаций.
  3. Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности.

Цель семинара:

  • получение работниками базовых знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также формирования и совершенствования системы внутреннего контроля Организаций, программ ее осуществления и иных организационно-распорядительных документов, принятых в этих целях.

Продолжительность: 8 ак./часов

Формат проведения: вебинар

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
228

ПОДЕЛИТЬСЯ В СОЦ. СЕТЯХ:

ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ РЕКОМЕНДУЮТ
Русский Альянс, ООО Русский Альянс, ООО
Ковров
Производство ювелирных изделий (мужская коллекция).
ТАГИЛИТ ТАГИЛИТ
Нижний Тагил
Ювелирные украшения с камнями.
BELLISSIMO (Малышева О.В., ИП) BELLISSIMO (Малышева О.В., ИП)
105203, г.Москва, ул.15-я Парковая, д.10, офис 201
Украшения заботливо созданные итальянскими мастерами.
Балтийское золото Балтийское золото
Калининград
Производство изделий из золота и серебра.
Серебряный дом (Степенина Е.В., ИП) Серебряный дом (Степенина Е.В., ИП)
Красное-на-Волге
Большой ассортимент - лучшие цены! Мы предлагаем огромный выбор изделий православной тематики, цепи машинного и ручного плетения, ионизаторы воды, мужские печатки, ложки (литьевые и штампованные), ук…

ПОДПИШИСЬ НА ЮВЕЛИРНЫЙ ВЕСТНИК

Введите имя и адрес электронной почты, чтобы подписаться на рассылку