РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:13832
Подписчиков:12740
Организаций:7598
Изделий:1869
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 28.03.2017
Доллар (USD): 57,0233 руб.Евро (EUR): 61,9615 руб. Золото: 2304,33 руб. Серебро: 32,89 руб. Платина: 1793,01 руб. Палладий: 1477,67 руб.
Альфа-Металл
Рекламное место сдается
Legor
Италмакс
Ювелир Дизайн
Павел Смыслов: Финмониторинг и ПОД/ФТ - для ювелиров и не только"
Coglar
Золотая Сова
ГлавнаяПубликацииСтатьиРазноеsmyslovy.ru

Смыслов П.А. Нужно ли ювелирам сдавать нулевую квартальную отчетность в Росфинмониторинг?

Предлагаем ювелирам ознакомиться с письмом Росфинмониторинга о необходимости сдачи нулевых "квартальных" отчетов ФЭС 3-ФМ

Нужно ли сдавать "нулевую" "квартальную" отчетность в Росфинмониторинг о результатах проверки проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества? Нужно! Об этом официально заявляет Росфинмониторинг. Даже если у Вас вообще не было клиентов и деятельность не велась - отчет с показателями "0" сдается обязательно.

Если организация или предприниматель не сдают указанные отчеты в Росфинмониторинг - они рискуют привлечь к себе внимание со стороны надзорного органа, что может обернуться проверками и многотысячными штрафами.

Позиция Росфинмониторинга по указанным вопросам представлена в его небольшом информационном письме ниже на имя автора настоящей статьи (прикерпляем его скан-копию). Указанная позиция уполномоченного органа нам была известна и ранее, о чем мы неоднократно говорили слушателям наших семинаров и читателям наших статей. Письменные пояснения по этому вопросу пригодятся тем организациям и предпринимателям, которые, к сожалению, не считают нужным сдавать квартальную отчетность в Росфинмониторинг раз в три месяца, мотивируя это тем, что у них не было выявлено лиц из Перечня Росфинмониторинга, вообще не было никаких клиентов или никакая деятельность не велась и т.д.


Автор статьи: специалист по образовательной деятельности в сфере ПОД/ФТ и финансового мониторинга Павел Смыслов

Источник: http://www.smyslovy.ru/news/news17.04.2016.html#kvartal

facebook twitter vkontakte g+ ok instagram

Контекстная реклама
Календарь
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian
0.98738 [ 104, 0 ] [9.4015]