РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:14706
Подписчиков:13424
Организаций:7548
Изделий:1978
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 17.08.2019
Доллар (USD): 65,9961 руб.Евро (EUR): 73,2227 руб. Золото: 3201,94 руб. Серебро: 36,41 руб. Платина: 1769,6 руб. Палладий: 3070,28 руб.
место свободно
Альфа металл
АССОЦИАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
Италмакс
Нефрит
КРИСТАЛЛ
Coglar
Галатея
СильверЮГ
Сильвер-ЮГ
Новамет
ГлавнаяНовостиГосударство

ПОД/ФТ и реабилитация клиентов: инструкции и практические советы для предпринимателей

ЦБ РФ разработал методические рекомендации, которые помогут предпринимателям разобраться в причинах отказа от проведения операций и заключения договора банковского счета кредитными организациями по закону о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Предпринимателям также объясняют, что нужно делать, чтобы избежать такой ситуации.
ПОД/ФТ и реабилитация клиентов: инструкции и практические советы для предпринимателей

В материалах разъясняется, при каких условиях  от банка может быть получен отказ от проведения операций по счету или отказ от заключения договора банковского счета, какие причины могут вызвать ограничения дистанционного банковского обслуживания (интернет-банкинга), и представлены  инструкции, что делать и куда обращаться предпринимателю в том или ином случае. Материалы дают возможность предпринимателю понять разницу между приостановкой операций и блокированием (замораживанием) наличных и безналичных денежных средств, подозрительными (сомнительными) операциями и операциями, подлежащими обязательному контролю, разъясняют, как классифицируется степень риска клиента и какие действия предпринимает банк, обнаруживший повышенный уровень риска клиента.

Рекомендации были подготовлены специально созданной рабочей группой, в которую вошли представители Банка России, Торгово-промышленной палаты РФ, общественных объединений «Деловая Россия» и «ОПОРА РОССИИ», Агентства стратегических инициатив. Обсуждение и разработка рекомендаций велись на площадке Upgrade-лаборатории.

Разработчики считают, что методические рекомендации будут способствовать  повышению прозрачности при взаимодействии предпринимателей с кредитными организациями, а также повысят  уровень информированности бизнеса о работе межведомственной комиссии, созданной при Банке России.

Настоящим, нажимая кнопку «Подписаться», я согласен на смешанную обработку, сбор, использование, хранение, уточнение, обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных данных владельцем Сайта в соответствии с правилами и политикой сайта.
Оставить комментарий к записи: ПОД/ФТ и реабилитация клиентов: инструкции и практические советы для предпринимателей
Вы не авторизованы. Вход | Регистрация
Календарь
« 2019 »
( )
Март ( 21 )
Май ( 35 )
Июнь ( 56 )
Июль ( 44 )
Сентябрь ( 0 )
Октябрь ( 0 )
Ноябрь ( 0 )
Декабрь ( 0 )
Подписка
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram

Новые комментарии
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian