РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:13663
Подписчиков:12703
Организаций:7555
Изделий:1858
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 07.12.2016
Доллар (USD): 63,9114 руб.Евро (EUR): 68,5002 руб. Золото: 2406,68 руб. Серебро: 34,5 руб. Платина: 1910,96 руб. Палладий: 1493,84 руб.
Legor
aurten.ru
Фабберс
Аурис драгоценные металлы
Золотая Сова
Coglar
Нефрит
Рекламное место сдается
Альфа-Металл
Золотой сезон
Ювелир Дизайн
Италмакс
ГлавнаяПубликацииСтатьиСтандарты
Состоять на учёте в Управлении Росфинмониторинга в федеральном округе, на территории которого расположена организация (для тех организаций у которых надзорный орган в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма – Росфинмониторинг).

Постановке на учет в Росфинмониторинге подлежат следующие организации:

  • лизинговые компании;
  • ломбарды, в том числе ИП;
  • организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и (или) проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
  • операторы приема платежей;
  • организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, в том числе ИП;
  • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

С вступлением в силу ФЗ№134 от 26..06.2013

  • общества взаимного страхования,
  • сельскохозяйственные кредитные кооперативы
  • негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;
  • операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи (Билайн, МТС и т.п.);
  • индивидуальные предприниматели (ИП)- страховые брокеры;
  • индивидуальные предприниматели (ИП)- риэлторы;
  • индивидуальные предприниматели (ИП), осуществляющие скупку, куплю-продажу драгметаллов и драгкамней.

> Порядок постановки на учет определен Положением о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18.01.2003 № 28 «Об утверждении положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы».

  • своевременно уведомлять об изменениях данных в Карте постановке на учёт в Управление Росфинмониторинга в федеральном округе,
  • разработать правила внутреннего контроля,
  • осуществлять деятельность по финансовому мониторингу по разработанным и утвержденным в Организации правилам внутреннего контроля,
  • назначить специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение вышеуказанных правил,
  • указанное специальное должностное лицо должно соответствовать квалификационным требованиям, устанавливаемым Постановлением Правительства РФ от 05.12.2005 г. № 715,
  • проводить идентификацию лиц, находящихся на обслуживании (клиентов), фиксировать все данные о клиентах (определены пп. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ),
  • проводить сверку своих клиентов с Перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности,
  • проходить обучение по финансовому мониторингу (целевой инструктаж) — специальному должностному лицу, ответственному за соблюдение правил внутреннего контроля – не реже одного раза в год, директору, его заместителям, главному бухгалтеру и иным сотрудникам (определённым Приказом Росфинмониторинга от 05.08.2010 № 203) – не реже 1 раза в 3 года,
  • специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение вышеуказанных правил, обязано также проводить внутренние инструктажи в организации и фиксировать их документально,
  • специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение вышеуказанных правил, обязано оперативно отслеживать изменения в законодательстве о противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, при необходимости вносить изменения в правила внутреннего контроля;
  • отслеживать и своевременно направлять сведения в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю (согласно определённому перечню таких операций (ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ) — на суммы от 600 тысяч рублей, по любым сделкам с недвижимым имуществом – от 3 млн. рублей),
  • отслеживать и своевременно направлять сведения в Росфинмониторинг по сомнительным операциям (критерии и признаки таких операций определены Приказом Росфинмониторинга от 08.05.2009 г. № 103),
  • хранить документы по сведениям, отправленным в Росфинмониторинг, не менее 5 лет с даты последних взаимоотношений с клиентом.
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram

Контекстная реклама
Календарь
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian
0.59035 [ 148, 0 ] [10.0471]