Книга Павла Смыслова "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: просто о сложном - для ювелиров и не только"

Вышла первая книга по ПОД/ФТ для ювелиров

Уважаемые ювелиры и не только! Встречайте уникальную книгу по вопросам финансового мониторинга:

Смыслов П.А. Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: просто о сложном - для ювелиров и не только. Ростов-на-Дону.: ООО "Золотой профиль", 2016. 144 с.

На страницах этой книги автор тезисами рассказывает читателям о наиболее важных правах и обязанностях в сфере ПОД/ФТ организаций и предпринимателей и делает это простыми словами, без злоупотребления цитатами из нормативных актов. Автор книги не высказывает каких-то собственных правовых позиций и точек зрения по вопросам применения законодательства в сфере ПОД/ФТ, а следует только курсу, задаваемому официальными органами государственной власти нашей страны.

Издание может претендовать на роль настольной книги специалистов организаций, на которые распространяются требования законодательства в сфере ПОД/ФТ.
 

Где можно приобрести книгу?
Книгу можно приобрести:
1. Через Интернет магазин по ссылке: http://smyslov.uvelir.info/
2. На целевых инструктажах по ПОД/ФТ, проводимых Смысловым П.А.
3. На некоторых ювелирных выставках.
 
Где можно почитать книгу?
Экземпляры книги будут доступны для чтения в главных библиотеках нашей страны.
 
Ниже вы можете ознакомиться с содержанием книги:
 
Глава I. Организация внутреннего контроля: назначение специальных должностных лиц и разработка правил внутреннего контроля
1.1. Специальное должностное лицо: почетная обязанность или ответственная должность?
1.2. Правила внутреннего контроля: что это такое и как их разработать.
– Практические рекомендации
– Какие разделы и приложения входят в состав правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ
1.3. Штраф 700 000 рублей за правила внутреннего контроля: миф или реальность?
1.4. Правила внутреннего контроля – «документ сложный и без ошибок быть не может»: так ли это?
 
Глава II. Проходим обучение по ПОД/ФТ, проводим идентификацию, оцениваем риски и другие обязанности
2.1. Обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
2.2. Постановка на учет в Росфинмониторинге: кто обязан встать на учет в уполномоченный орган, а кому этого делать не нужно
2.3. Идентификация и изучение клиентов
2.4. Оценка степени (уровня) риска совершения клиентом операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма
2.5. Личный кабинет организации на портале Росфинмониторинга и использование Перечня Росфинмониторинга
2.6. О чем нельзя информировать клиентов и иных лиц, а о чем можно
2.7. Что еще обязывает закон?
 
Глава III. Представляем информацию в Росфинмониторинг
3.1. О чем нужно отчитываться в Росфинмониторинг?
3.2. Как сдавать отчетность в Росфинмониторинг?
3.3. Внутренние сообщения
3.4. Особенности представления информации в Росфинмониторинг организациями и предпринимателями ювелирной отрасли
 
Глава IV. Что по ПОД/ФТ проверят надзорные органы. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ
4.1. Какие административные и надзорные органы могут проверить читателей нашей книги?
4.2. Проверяем сами себя
4.3. Что проверят надзорные органы?
4.3. Штрафы и санкции
 
Приложения
Какие нормативные акты и информационные письма Росфинмониторинга автор советует почитать?
Полезные ресурсы по финансовому мониторингу
Что еще по ПОД/ФТ написал автор настоящей книги (наиболее значимые статьи, опубликованные в печатных источниках)

Книга вышла при поддержке портала uvelir.info

Хронология событий о книге будет публиковаться здесь: http://www.smyslovy.ru/kniga_pod_ft.html