РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:13859
Подписчиков:12722
Организаций:7598
Изделий:1869
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 27.04.2017
Доллар (USD): 56,9707 руб.Евро (EUR): 62,1664 руб. Золото: 2290,2 руб. Серебро: 31,85 руб. Платина: 1725,41 руб. Палладий: 1452,03 руб.
Упаковка 2.0
Ювелир Дизайн
GEMSMARKET.RU
Coglar
Золотая Сова
Альфа-Металл
Legor
Рекламное место сдается
Павел Смыслов: Финмониторинг и ПОД/ФТ - для ювелиров и не только"
Нефрит
Италмакс
ГлавнаяПубликацииСтатьиРазноеsmyslovy.ru

Меняется порядок идентификации ломбардами клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев

Новые изменения по финмониторингу для всех ломбрдов

Существенные изменения по финансовому мониторингу и противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма грядут для ломбардов.
Банк России выпустил Указание от 18.08.2016 N 4105-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 12 декабря 2014 года №444-П "Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Меняется порядок идентификации НФО клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев.
Обзор изменений мы опубликовали по этой ссылке:
http://www.smyslovy.ru/news/news04.10.2016.html
В связи с указанными изменениями все без исключения ломбарды обязаны будут изменить свои правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ.

Павел Смыслов, учредитель учебного центра МУПЦФМ, специалист по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ

facebook twitter vkontakte g+ ok instagram

Контекстная реклама
Календарь
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian
0.51620 [ 74, 0 ] [8.7374]