РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:14706
Подписчиков:13424
Организаций:7548
Изделий:1978
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 19.08.2019
Доллар (USD): 65,9961 руб.Евро (EUR): 73,2227 руб. Золото: 3201,94 руб. Серебро: 36,41 руб. Платина: 1769,6 руб. Палладий: 3070,28 руб.
Альфа металл
место свободно
АССОЦИАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
СильверЮГ
Сильвер-ЮГ
Нефрит
Coglar
Галатея
Италмакс
КРИСТАЛЛ
Новамет
ГлавнаяПубликацииСтатьиРазноеsmyslovy.ru

Меняется порядок идентификации ломбардами клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев

Новые изменения по финмониторингу для всех ломбрдов

Существенные изменения по финансовому мониторингу и противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма грядут для ломбардов.
Банк России выпустил Указание от 18.08.2016 N 4105-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 12 декабря 2014 года №444-П "Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Меняется порядок идентификации НФО клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев.
Обзор изменений мы опубликовали по этой ссылке:
http://www.smyslovy.ru/news/news04.10.2016.html
В связи с указанными изменениями все без исключения ломбарды обязаны будут изменить свои правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ.

Павел Смыслов, учредитель учебного центра МУПЦФМ, специалист по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ

facebook twitter vkontakte g+ ok instagram

Календарь
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
0.50369 [ 106, 0 ] [8.0044]