РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:14152
Подписчиков:12961
Организаций:7681
Изделий:1896
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 23.11.2017
Доллар (USD): 58,4622 руб.Евро (EUR): 69,1783 руб. Золото: 2424,97 руб. Серебро: 31,89 руб. Платина: 1753,67 руб. Палладий: 1883,36 руб.
Нева-Голд
Альфа-Металл
Нефрит
Coglar
Драгоценные металлы
Италмакс
JewelMarket
Ювелир Дизайн
ГлавнаяПубликацииСтатьиРазноеsmyslovy.ru

Меняется порядок идентификации ломбардами клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев

Новые изменения по финмониторингу для всех ломбрдов

Существенные изменения по финансовому мониторингу и противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма грядут для ломбардов.
Банк России выпустил Указание от 18.08.2016 N 4105-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 12 декабря 2014 года №444-П "Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Меняется порядок идентификации НФО клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев.
Обзор изменений мы опубликовали по этой ссылке:
http://www.smyslovy.ru/news/news04.10.2016.html
В связи с указанными изменениями все без исключения ломбарды обязаны будут изменить свои правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ.

Павел Смыслов, учредитель учебного центра МУПЦФМ, специалист по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ

facebook twitter vkontakte g+ ok instagram

Календарь
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian
0.37212 [ 103, 0 ] [8.9960]