РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:14004
Подписчиков:12836
Организаций:7643
Изделий:1873
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 20.08.2017
Доллар (USD): 59,3612 руб.Евро (EUR): 69,7197 руб. Золото: 2471,99 руб. Серебро: 32,73 руб. Платина: 1876,06 руб. Палладий: 1771,09 руб.
Coglar
Нева-Голд
Павел Смыслов: Финмониторинг и ПОД/ФТ - для ювелиров и не только"
Альфа-Металл
JewelMarket
Нефрит
GEMSMARKET.RU
Ювелир Дизайн
Рекламное место сдается
Италмакс
Золотая Сова
ГлавнаяПубликацииСтатьиРазноеsmyslovy.ru

Меняется порядок идентификации ломбардами клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев

Новые изменения по финмониторингу для всех ломбрдов

Существенные изменения по финансовому мониторингу и противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма грядут для ломбардов.
Банк России выпустил Указание от 18.08.2016 N 4105-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 12 декабря 2014 года №444-П "Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Меняется порядок идентификации НФО клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев.
Обзор изменений мы опубликовали по этой ссылке:
http://www.smyslovy.ru/news/news04.10.2016.html
В связи с указанными изменениями все без исключения ломбарды обязаны будут изменить свои правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ.

Павел Смыслов, учредитель учебного центра МУПЦФМ, специалист по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ

facebook twitter vkontakte g+ ok instagram

Контекстная реклама
Календарь
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian
0.43794 [ 105, 0 ] [10.0765]