РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:14506
Подписчиков:13267
Организаций:7501
Изделий:1911
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 20.11.2018
Доллар (USD): 65,5871 руб.Евро (EUR): 75,1825 руб. Золото: 2579,12 руб. Серебро: 30,28 руб. Платина: 1790,26 руб. Палладий: 2429,19 руб.
ПЮДМ - Первый ювелирный
Альфа металл
ГлавнаяПубликацииСтатьиРазноеsmyslovy.ru

Меняется порядок идентификации ломбардами клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев

Новые изменения по финмониторингу для всех ломбрдов

Существенные изменения по финансовому мониторингу и противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма грядут для ломбардов.
Банк России выпустил Указание от 18.08.2016 N 4105-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 12 декабря 2014 года №444-П "Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Меняется порядок идентификации НФО клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев.
Обзор изменений мы опубликовали по этой ссылке:
http://www.smyslovy.ru/news/news04.10.2016.html
В связи с указанными изменениями все без исключения ломбарды обязаны будут изменить свои правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ.

Павел Смыслов, учредитель учебного центра МУПЦФМ, специалист по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ

facebook twitter vkontakte g+ ok instagram

Календарь
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
0.52868 [ 106, 0 ] [16.4535]