РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:14565
Подписчиков:13308
Организаций:7505
Изделий:1931
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 22.02.2019
Доллар (USD): 65,5149 руб.Евро (EUR): 74,3332 руб. Золото: 2785,12 руб. Серебро: 33,51 руб. Платина: 1748,27 руб. Палладий: 3123,72 руб.
Альфа металл
ПЮДМ - Первый ювелирный
АССОЦИАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
СильверЮГ
Промдрагмет
CDEK
Новамет
Coglar
Mirco Marini
Драгоценные металлы и сплавы
Сильвер-ЮГ
Высокоточные весы
СЮТ
Италмакс
КРИСТАЛЛ
ГлавнаяНовостиГосударство

Надуманные требования инспектора ГИПН обернулись для организации штрафом

Ювелирная организация получила штраф за то, что среди прочего не провела дополнительное обучение (инструктаж) по ненормативному акту Росфинмониторинга: Информационному письму Росфинмониторинга для аудиторов.

Ювелирная организация получила штраф за то, что среди прочего не провела дополнительное обучение (инструктаж) по ненормативному акту Росфинмониторинга: Информационному письму Росфинмониторинга от 30.05.2017 «О подключении аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу»

По мнению ведущего эксперта по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ Павла Смыслова, надуманными требованиями отличился один из инспекторов пробирного надзора, который посчитал, что не проведение ювелирами инструктажа по письму, адресованному аудиторам – серьезное нарушение.

Также инспектор посчитал нарушением не проведение обучения по Приказу Росфинмониторинга от 11.12.2017 № 412 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 ноября 2008 г. № 264 «Об утверждении Регламента Федеральной службы по финансовому мониторингу», который является нормативным правовым актом Росфинмониторинга, но не регулирует вопросы ПОД/ФТ.

Примечательно, что проверяющего не поддержал Росфинмониторинг, который прямо указал, что проведение обучения по ПОД/ФТ по вышеуказанным документам не требуется.

Подобности истории Вы сможете услышать в ролике на канале YOUTUBE: "Наглость проверяющего - второе счастье": О том, как представители надзорных органов в сфере ПОД/ФТ игнорируют нормативные акты Росфинмониторинга и выдумывают несуществующие нарушения для сбора штрафов.

Настоящим, нажимая кнопку «Подписаться», я согласен на смешанную обработку, сбор, использование, хранение, уточнение, обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных данных владельцем Сайта в соответствии с правилами и политикой сайта.
Оставить комментарий к записи: Надуманные требования инспектора ГИПН обернулись для организации штрафом
Вы не авторизованы. Вход | Регистрация
Календарь
« 2019 »
( )
Март ( 0 )
Апрель ( 0 )
Май ( 0 )
Июнь ( 0 )
Июль ( 0 )
Август ( 0 )
Сентябрь ( 0 )
Октябрь ( 0 )
Ноябрь ( 0 )
Декабрь ( 0 )
Подписка
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram

Новые комментарии
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian