Приглашаются специальные должностные лица   и руководители компаний и ИП согласно Перечня п. №3 Приказа №203 от 3.08.2010 г. для организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП обязаны обучаться согласно выполнению требований ФЗ-134 от 28.06.2013.

В программе освещены вопросы о порядке применения Приказа Росфинмониторинга  №203  от 03.08.2010г.  и санкций к организациям согласно ст. 15.27 КоАП.  Все слушатели будут проконсультированы о требованиях к Правилам внутреннего контроля (согласно Постановлению Правительства РФ №667 от 30.06.2012).

В дополнение  к целевому инструктажу – круглый стол (повышение уровня знаний), на котором обсуждаются актуальные вопросы надзора, контроля и регулирования в сфере ПОД/ФТ.

А также ЭКСКЛЮЗИВ НАШЕГО ЦЕНТРА: Практикум для всех СДЛ по совершенствованию документооборота и ПВК:

17.30-19.00 – Практикум проводит Смыслов Павел Александрович, известный юрист в области организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, аккредитованный МУМЦФМ Росфинмониторинга специалист, осуществляющий образовательную деятельность в области ПОД/ФТ, автор различных практических публикаций на тему организации внутреннего контроля.