Ювелир.INFO: КОМПАНИИ ЮВЕЛИРНОЙ ОТРАСЛИ

Смысловы-Межрегиональный учебный центр финансового мониторинга и Корпоративные юристы

Категории: Программное обеспечение для ювелиров, Услуги для ювелиров

Виды продукции: образовательные услуги, обучение, программное обеспечение

Адрес: Москва, Каширский проезд

Телефон: 8-903-686-31-87, 8-964-705-83-10

Факс: +7(964)768-93-80

Правовой консалтинг ювелиров и ломбардов, правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ, обучение в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ, сдача отчетности в Росфинмониторинг и решение любых других вопросов.

Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга Павла Смыслова готов в режиме «одного окна» помочь организациям и предпринимателем ювелирного сектора и сектора работы с драгоценными металлами и камнями по всем вопросам, связанным с организацией системы финансового мониторинга:

- разработка, обновление, восстановление правил внутреннего контроля;
- абонентское обслуживание: ведение и формирование документов по ПОД/ФТ (два пакета обслуживания на выбор);
- предоставление доступа к облачной системе ПОД/ФТ;
- ведение и техническое обслуживание личного кабинета на сайте Росфинмониторинга;
- помощь в заполнении и сдаче отчетности в Росфинмониторинг;
- все виды обязательного обучения с выдачей свидетельств: целевой инструктаж и повышение уровня знаний;
- аудит системы ПОД/ФТ, восстановление документации;
помощь на проверках;
- любые иные вопросы по финмониторингу.

Также созданный ювелирный юридический центр Павла Смыслова помогает по иным правовым вопросам, таким как организация ювелирного бизнеса, постановка на учет в пробирную палату, внесение в реестр ломбардов, разработка инструкций по учету и хранению, разработка, анализ и аудит договоров и многое другое.

Мы – это целая команда профессионалов-практиков.

Добавлено: 2 ноября 2015 г. 16:33
Обновлено: 13 октября 2025 г. 16:33
Пользователь: Smyslov_Pavel

Все категории