ЮВЕЛИР.INFO : ДАЙДЖЕСТ

115-ФЗ: Отсутствие медийной активности автоматически относит компанию к разряду подозрительных

Как влияет медийная активность компании на ее отнесение к разряду подозрительных с точки зрения банка. Или, наоборот, на то, чтобы не считали подозрительной. Рассказывает телеграм-канал «Тот самый 115-ФЗ». 

Медийная активность - в последнее время этот термин стал популярным при оценке бизнеса в рамках того самого 115-ФЗ.

Банковские антилегализоторы активно пользуются интернетом и соц сетями для поиска упоминаний о вашей компании. Если раньше был важен, например, сам факт наличия сайта, то сейчас оценивается его содержание. Таким образом, дешевенький и состряпанный на скорую руку сайт-визитка, может только навредить.

Для некоторых отраслей отсутствие медийной активности автоматически относит компанию к разряду подозрительных. Например, рекламная деятельность или иные услуги, нацеленные на широкий круг клиентов-заказчиков.

Вот лишь немногие важные моменты, на которые обращают внимание банковские антиотмывальщики при оценке медийной активности:

• Деятельность компании и масштаб активности в интернете.
• Регистрация домена сайта непосредственно на юридическое лицо.
• В разделе «Контакты» должна быть информация о регистрационных реквизитах компании, адрес и телефон.
• Наполнение сайта. Имеется в виду, что помимо дежурных и общих фраз, должна быть конкретика о деятельности компании, фотографии и пр.
• Профиль в соц сетях также приветствуются, но тут важно им заниматься. Мертвый профиль, который давно не обновлялся может больше навредить, так как вызывает подозрение, что его специально создали, чтобы пустить пыль в глаза.
• Наличие рекламных публикаций в специализированных отраслевых изданиях (печатных или электронных) тоже пойдет на пользу.

В качестве вывода, можно уже четко говорить о том, что антиотмывочный учет, это не только «гигиена» счета. Это уже внимание к деталям, которые могут уберечь компанию от блока счета по 115-ФЗ.