☰
✕

ЮВЕЛИР.INFO : ДАЙДЖЕСТ

О проекте правил внутреннего контроля

Категория: Информация

В свя­зи с вступ­ле­ни­ем в си­лу По­ло­же­ния о пред­став­ле­нии ин­фор­ма­ции в Фе­де­раль­ную служ­бу по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу ор­га­ни­за­ци­я­ми, осу­ществ­ля­ю­щи­ми опе­ра­ции с де­неж­ны­ми сред­ства­ми или иным иму­ще­ством, и ин­ди­ви­ду­аль­ны­ми пред­при­ни­ма­те­ля­ми и на­прав­ле­нии Фе­де­раль­ной служ­бой по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу за­про­сов в ор­га­ни­за­ции, осу­ществ­ля­ю­щие опе­ра­ции с де­неж­ны­ми сред­ства­ми или иным иму­ще­ством, и ин­ди­ви­ду­аль­ным пред­при­ни­ма­те­ля­м”, утвер­жден­но­го По­ста­нов­ле­ни­ем Пра­ви­тель­ства РФ от 19 мар­та 2014 го­да №209 (да­лее - По­ло­же­ние), Ли­га лом­бар­дов на­прав­ля­ет Вам про­ект Пра­вил внут­рен­не­го кон­тро­ля (да­лее - ПВК) с уче­том ука­зан­но­го По­ло­же­ния.

Из­ме­не­ния вне­се­ны в раз­де­лы IV и VI ПВК и вы­де­ле­ны в тек­сте жел­тым цве­том.

Од­но­вре­мен­но об­ра­ща­ем Ва­ше вни­ма­ние, что в на­сто­я­щее вре­мя ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим опе­ра­ции с де­неж­ны­ми сред­ства­ми и иным иму­ще­ством, вклю­чая лом­бар­ды, вме­ня­ют­ся, в чис­ле дру­гих, сле­ду­ю­щие обя­зан­но­сти:

1) предо­став­лять в Рос­фин­мо­ни­то­ринг по его за­про­су име­ю­щу­ю­ся у лом­бар­да ин­фор­ма­цию об опе­ра­ци­ях кли­ен­тов и о бе­не­фи­ци­ар­ных вла­дель­цах кли­ен­тов, объ­ем, ха­рак­тер и по­ря­док предо­став­ле­ния ко­то­рой опре­де­ля­ют­ся в по­ряд­ке, уста­нов­лен­ном Пра­ви­тель­ством Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции (под­пункт 5 пунк­та 1 ста­тьи 7 Фе­де­раль­но­го за­ко­на от 07 ав­гу­ста 2001 го­да №115-ФЗ, да­лее — Фе­де­раль­ный за­кон №115-ФЗ);.

2) при­ме­нять ме­ры по за­мо­ра­жи­ва­нию (б­ло­ки­ро­ва­нию) де­неж­ных средств или ино­го иму­ще­ства, за ис­клю­че­ни­ем слу­ча­ев, уста­нов­лен­ных под­пунк­том 4 пунк­та 2 ста­тьи 6 Фе­де­раль­но­го за­ко­на от 07 ав­гу­ста 2001 го­да №115-ФЗ, не­за­мед­ли­тель­но, но не позд­нее од­но­го ра­бо­че­го дня со дня раз­ме­ще­ния в се­ти Ин­тер­нет на офи­ци­аль­ном сай­те упол­но­мо­чен­но­го ор­га­на ин­фор­ма­ци­и* о вклю­че­нии ор­га­ни­за­ции или фи­зи­че­ско­го ли­ца в пе­ре­чень ор­га­ни­за­ций и фи­зи­че­ских лиц, в от­но­ше­нии ко­то­рых име­ют­ся све­де­ния об их при­част­но­сти к экс­тре­мист­ской де­я­тель­но­сти или тер­ро­риз­му, ли­бо со дня раз­ме­ще­ния в се­ти Ин­тер­нет на офи­ци­аль­ном сай­те упол­но­мо­чен­но­го ор­га­на ре­ше­ния о при­ме­не­нии мер по за­мо­ра­жи­ва­нию (б­ло­ки­ро­ва­нию) де­неж­ных средств или ино­го иму­ще­ства, при­над­ле­жа­щих ор­га­ни­за­ции или фи­зи­че­ско­му ли­цу, в от­но­ше­нии ко­то­рых име­ют­ся до­ста­точ­ные ос­но­ва­ния по­до­зре­вать их при­част­ность к тер­ро­ри­сти­че­ской де­я­тель­но­сти (в том чис­ле к фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма) при от­сут­ствии ос­но­ва­ний для вклю­че­ния в ука­зан­ный пе­ре­чень, не­за­мед­ли­тель­но про­ин­фор­ми­ро­вав о при­ня­тых ме­рах Рос­фин­мо­ни­то­ринг (под­пункт 6 пунк­та 1 ста­тьи 7 Фе­де­раль­но­го за­ко­на №115-ФЗ);

3) не ре­же чем один раз в три ме­ся­ца про­ве­рять на­ли­чие сре­ди сво­их кли­ен­тов ор­га­ни­за­ций и фи­зи­че­ских лиц, в от­но­ше­нии ко­то­рых при­ме­не­ны ли­бо долж­ны при­ме­нять­ся ме­ры по за­мо­ра­жи­ва­нию (б­ло­ки­ро­ва­нию) де­неж­ных средств или ино­го иму­ще­ства, и ин­фор­ми­ро­вать о ре­зуль­та­тах та­кой про­вер­ки Рос­фин­мо­ни­то­рин­г(­под­пункт 7 пунк­та 1 ста­тьи 7 Фе­де­раль­но­го за­ко­на №115-ФЗ);

4) предо­став­лять в Рос­фин­мо­ни­то­ринг ин­фор­ма­цию о фак­тах пре­пят­ствия со сто­ро­ны го­су­дар­ства (тер­ри­то­рии), в ко­то­ром (на ко­то­рой) рас­по­ло­же­ны фи­ли­а­лы и пред­ста­ви­тель­ства, а так­же до­чер­ние ор­га­ни­за­ции ор­га­ни­за­ций, осу­ществ­ля­ю­щих опе­ра­ции с де­неж­ны­ми сред­ства­ми или иным иму­ще­ством, ре­а­ли­за­ции та­ки­ми фи­ли­а­ла­ми, пред­ста­ви­тель­ства­ми и до­чер­ни­ми ор­га­ни­за­ци­я­ми по­ло­же­ний Фе­де­раль­но­го за­ко­на (пункт 3д) По­ло­же­ния);

5) предо­став­лять в Рос­фин­мо­ни­то­ринг ин­фор­ма­цию о при­оста­нов­лен­ных в со­от­вет­ствии с пунк­том 10 ста­тьи 7 Фе­де­раль­но­го за­ко­на №115-ФЗ опе­ра­ци­ях с де­неж­ны­ми сред­ства­ми или иным иму­ще­ством (пункт 3е) По­ло­же­ния ).
* Т.е. фак­ти­че­ски не­об­хо­ди­мо «за­хо­дить» на офи­ци­аль­ный сайт Рос­фин­мо­ни­то­рин­га еже­днев­но, кро­ме вы­ход­ных и празд­нич­ных дней.

Добавлено: 4 мая 2014 г. 20:24