ЮВЕЛИР.INFO : НОВОСТИ

Клиенты Алроса теперь должны проходить предварительную квалификацию

Российская алмазная монополия ЗАО «АЛРОСА» формализовала официальные правила, по которым будет происходить оценка клиентов на соответствие российскому законодательству по вопросам противодействия отмыванию доходов и борьбы с финансированием терроризма, сообщает Tacy. Президент компании Сергей Выборнов издал приказ, в соответствии с которым до 1 октября 2008 года текущий список предприятий, допущенных к заключению контрактов на поставку компанией алмазного сырья на внутреннем и внешнем рынках, будет приведен в соответствие с законом.Наряду со стандартными требованиями к потенциальным клиентам, недавно принятое внутреннее положение компании «О предварительной квалификации лиц, заинтересованных в совершении сделок с алмазами с акционерной компанией «АЛРОСА» предусматривает доступность информации об акционерах, органах управления и других лицах, входящих в одну группу лиц, включая конечного бенефициара, в соответствии с условиями антимонопольного законодательства.