☰
✕

ЮВЕЛИР.INFO : НОВОСТИ

Антверпенский алмазный центр заявляет о непричастности к скандалу с сокрытием денег

Категория: События

AWDC заявляет о непричастности к скандалу с сокрытием денег в HSBC

Антверпенский всемирный алмазный центр (AWDC) выразил удивление в связи с нарушением тайны следствия, которое имело место, когда в распоряжении прессы оказались имена более 170 бельгийских граждан, близких к алмазной промышленности Антверпена, которых подозревают в сокрытии от налоговых органов порядка 1 млрд. долларов в филиале британского банка HSBC в Женеве.



AWDC, со своей стороны, заявил о непричастности к данному делу и оказании следствию необходимого содействия.



«AWDC отказывается вступать в дискуссии, касающиеся обнародованных в настоящее время утверждений, которые основаны на явном нарушении основных прав упоминаемых лиц и компаний», - говорится в пресс-релизе AWDC.



В случае, если виновность подозреваемых будет установлена в судебном порядке, AWDC примет надлежащие меры, отмечается в документе.



Что касается наличия у отдельных лиц и компаний, работающих в алмазной промышленности, счетов в зарубежном банке, то, как отмечают в AWDC, это является вполне законным следствием международного характера деятельности алмазного сектора и как таковое не содержит признаков мошенничества.



В AWDC напоминают, что центр совместно с Международной группой по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (Financial Action Task Force, FATF) активно противодействовал отмыванию денег в алмазной промышленности. Кроме того, AWDC уже более 15 лет сотрудничает с бельгийской налоговой администрацией в области создания эффективного  механизма проведения налоговой проверки начинающих алмазных предпринимателей.



О сокрытии денег налоговой службе Бельгии стало известно в июле 2010 года, когда она получила банковские данные о 800 бельгийских вкладчиках HSBC, которые похитил и затем раскрыл французским следственным органам бывший программист банка, бежавший на родину - во Францию. В Швейцарии в отношении него начали расследование по подозрению в нарушении банковской тайны и передаче информации третьим лицам.



Согласно сообщению газеты De Tijd, бельгийские налоговые органы, в частности, проводят расследование в отношении крупных игроков алмазной промышленности Антверпена, трех руководителей Антверпенской алмазной биржи, а также президента крупнейшей в мире биржи по торговле сырыми алмазами - Antwerpsche Diamantkring.



В списке лиц, в отношении которых ведется расследование, фигурируют также сотрудники AWDC и его предшественника - Высшего алмазного совета - организаций, представляющих интересы алмазной промышленности города.



Через Антверпен проходит примерно 80% всех добываемых в мире необработанных алмазов и порядка 50% произведенных бриллиантов.



Профессиональный форум о строительстве расскажет вам о всех прелестях строительства и поможет избежать ошибок. Общаясь на форуме, вы получаете ценный опыт.


















Добавлено: 6 сентября 2011 г. 18:46