☰
✕

ЮВЕЛИР.INFO : НОВОСТИ

Подробности "алмазного" дела в Антверпене

Категория: События

Заместителя прокурора Антверпена подозревают в даче ложной информации

В Антверпене произведен обыск у заместителя прокурора города Петера ван Кальстера (Peter Van Calster), ведущего дело о крупномасштабном мошенничестве в алмазном секторе.



Следственные действия были произведены в то время, когда работник прокуратуры, подозреваемый в предоставлении ложной информации, находился на зимних каникулах, сообщили бельгийские СМИ. Обыски также были произведены на рабочих местах коллег ван Кальстера.



По сообщению в СМИ, у генерального прокурора Бельгии возникли сомнения относительно того, насколько объективно ван Кальстер проводит расследование.

Заместитель прокурора, со своей стороны, уже заявил, что к нему не может быть предъявлено никаких претензий.



Официальных комментариев на этот счет до сих пор сделано не было.



Как ранее сообщалось, бельгийские налоговые органы проводят расследование в отношении крупных игроков алмазной промышленности Антверпена, трех руководителей Антверпенской алмазной биржи, а также президента крупнейшей в мире биржи по торговле сырыми алмазами - Antwerpsche Diamantkring.



В списке лиц, в отношении которых ведется расследование, фигурируют также сотрудники Антверпенского всемирного алмазного центра (AWDC) и его предшественника - Высшего алмазного совета - организаций, представляющих интересы алмазной промышленности города.



В распоряжении прессы оказались имена более 170 бельгийских граждан, имеющих отношение к алмазной промышленности Антверпена, которых подозревают в сокрытии от налоговых органов порядка $1 млрд в филиале британского банка HSBC в Женеве.



О сокрытии денег налоговой службе Бельгии стало известно в июле 2010 года, когда она получила банковские данные о 800 бельгийских вкладчиках HSBC, которые похитил и затем раскрыл французским следственным органам бывший программист банка, бежавший на родину - во Францию. В Швейцарии в отношении него начали расследование по подозрению в нарушении банковской тайны и передаче информации третьим лицам.



AWDC заявил о своей непричастности к данному делу и оказании следствию необходимого содействия.



Что касается наличия у отдельных лиц и компаний, работающих в алмазной промышленности, счетов в зарубежном банке, то, как отмечают в AWDC, это является вполне законным следствием международного характера деятельности алмазного сектора и как таковое не содержит признаков мошенничества.



В AWDC напомнили, что центр совместно с Международной группой по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (Financial Action Task Force, FATF) активно противодействовал отмыванию денег в алмазной промышленности. Кроме того, AWDC уже более 15 лет сотрудничает с бельгийской налоговой администрацией в отношении разработки эффективного механизма налоговой проверки начинающих алмазных предпринимателей.



Через Антверпен проходит примерно 80% всех добываемых в мире необработанных алмазов и порядка 50% произведенных бриллиантов.





















Добавлено: 16 января 2012 г. 19:18