ЮВЕЛИР.INFO : НОВОСТИ

Финмониторинг: Новые обязанности и новые отчеты у ювелиров по 115-ФЗ с 23 июля 2018

Категория: Государство

Федеральный закон от 23.04.2018 №90-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения" внес важнейшие изменения в Федеральный закон №115.

С 23.07.2018 ювелиры будут обязаны проверять своих клиентов по перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения. В случае выявления таких лиц потребуется принятие мер замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества и подача сведений об этом в Росфинмониторинг.

У ювелиров также появится обязанность по направлению еще одного регулярного ("квартального") отчета в Росфинмониторинг.

Добавлены новые операции, подлежащие обязательному контролю, а также иные обязанности в сфере ПОД/ФТ.

Важно, что изменения вступят в силу 23.07.2018 г., что повлечет за собой полномасшатабные корректировки правил внутреннего контроля, изменение функционала личного кабинета на портале Росфинмониторинга и появления новых подзаконных нормативных актов.

Добавлено: 26 апреля 2018 г. 16:26