ЮВЕЛИР.INFO : НОВОСТИ

Новые изменения в 115 закон о противодействии легализации вступили в силу

12 марта 2020 г. вступил в силу Федеральный закон от 01.03.2020 №46-ФЗ, поменявший перечень операций, подлежащих обязательному контролю (статья 6 115 закона о противодействии легализации) который ювелиры указывают в своих правилах внутреннего контроля по ПОД/ФТ.

Так, теперь обязательному контролю подлежит операция по получение денежных средств в виде платы за участие в азартных играх, в том числе в электронной форме, и выплата денежных средств в виде выигрыша, полученного от участия в азартных играх, лотерее.

Серди прочего изменения также уточняют состав субъектов антиотмывочного законодательства (статья 5 закона №115), а также включает в их число операторов лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее.

Несмотря на то, что изменения были нацелены на организации игорного сектора, отдельные ювелиры должны будут их учесть при обновлении правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ в части перечня операций, подлежащих обязательному контролю, - пояснил ведущий эксперт по финансовому мониторингу Павел Смыслов