ЮВЕЛИР.INFO : НОВОСТИ
Правительство РФ ужесточает режим конфиденциальности уровней риска в сфере ПОД/ФТ
3 февраля 2026 года был опубликован проект постановления Правительства РФ № 01/01/02-26/00165390, вносящий изменения в действующее Положение о контроле в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Основная цель документа — совершенствование риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности. Проект вносит ряд существенных уточнений в правила взаимодействия контрольных органов с поднадзорными лицами и порядок проведения проверок.
Ключевые изменения:
Режим строгой конфиденциальности: Информация о том, какой уровень риска присвоен конкретной организации или индивидуальному предпринимателю, теперь не подлежит разглашению. Помимо алгоритма оценки, под запрет на передачу третьим лицам (включая само контролируемое лицо) попадают сведения о присвоенном уровне риска и его изменениях.
Основания для внеплановых проверок: В документе четко определены условия, при которых надзорный орган может нанести визит без предварительного плана:
Если деятельность организации официально отнесена к высокому уровню риска.
Вне зависимости от уровня риска, если проверка проводится по поручению Президента РФ, Правительства РФ или по требованию прокурора в рамках надзора за исполнением законов.
Данные меры направлены на повышение эффективности борьбы с отмыванием доходов и финансированием экстремизма, ограничивая возможность недобросовестных участников рынка подстраиваться под критерии надзора.
Проект
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от "__" __________ №___
МОСКВА
О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 19 февраля 2022 г. № 219
Правительство Российской Федерации постановляет:
Внести в Положение о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2022 г. № 219 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 9, ст. 1335; 2025, № 22, ст. 2878), следующие изменения:
1) абзац седьмой пункта 16 изложить в следующей редакции: "Информация об алгоритме отнесения деятельности контролируемого лица к уровням риска, а также информация о присвоенном контролируемому лицу уровне риска, в том числе об изменении присвоенного уровня риска,
не подлежит разглашению или передаче третьим лицам, включая контролируемых лиц, за исключением случая, предусмотренного абзацем девятым настоящего пункта.";
2) абзац первый пункта 17 после слов "настоящего Положения" дополнить словами ", за исключением случая, предусмотренного подпунктом "б"
пункта 26 настоящего Положения,";
3) пункт 26 изложить в следующей редакции:
"26. Внеплановая проверка проводится на основании приказа (распорядительного документа) органа контроля о проведении проверки:
а) в отношении контролируемого лица, деятельность которого в соответствии с пунктом 16 настоящего Положения отнесена к высокому уровню риска несоблюдения требований законодательства;
б) в отношении контролируемого лица вне зависимости от присвоенного ему уровня риска несоблюдения требований законодательства во исполнение поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, а также в связи с требованием прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.".
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.Мишустин