ЮВЕЛИР.INFO : НОВОСТИ

Сегодня в Санкт-Петербурге состоится целевой инструктаж для специалистов ювелирной отрасли

Помимо стандартной программы целевого инструктажа, особое внимание будет уделяться следующим вопросам: требования к разработке Правил Внутреннего контроля, новые нормативные документы, вступившие в силу и обзор текущей ситуации.

1. Права и обязанности ювелирных компаний по исполнению  требований законодательства о ПОД/ФТ.


2. Разработка правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих деятельность в области производства, использования и обращения ДМ, ДК и ювелирных изделий из них. Порядок представления Правил в территориальные инспекции пробирного надзора  на согласование.


3. Ответственное лицо организации (назначение должностного лица, ответственного за исполнение Правил внутреннего контроля; квалификационные требования к ответственному лицу; его права и функциональные обязанности).


4. Операции, подлежащие обязательному контролю, критерии выявления и признаки необычных сделок, подлежащих контролю наряду с «обязательными операциями» (с учетом особенности деятельности ювелирных организаций).


5. Документальное фиксирование необходимой информации (порядок идентификации и изучения клиентов, фиксирование информации по сделке).


6. Направление информации в Росфинмониторинг (порядок составления сообщения об операции, подлежащей обязательному контролю; способы отправки сообщений, хранение информации, обеспечение конфиденциальности).


7. Санкции, предусмотренные КоАП РФ за неисполнение организациями и их должностными лицами законодательства о ПОД/ФТ.


8. Разбор вопросов, возникающих  у работников ювелирных компаний при исполнении требований законодательства о ПОД/ФТ.