ЮВЕЛИР.INFO : НОВОСТИ
Специалисты Пробирной палаты на обучающем семинаре познакомились с последними изменениями в рекомендациях ФАТФ
Категория: Государство
10 и 11 декабря на базе Международного учебно-методического центра финансового мониторинга для сотрудников Пробирной палаты РФ был проведен обучающий семинар на тему «Новые международные стандарты по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма».
10 и 11 декабря на базе Международного учебно-методического центра финансового мониторинга для сотрудников Пробирной палаты РФ был проведен обучающий семинар на тему «Новые международные стандарты по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма».Цель семинара – повысить осведомленность специалистов палаты об изменениях в рекомендациях ФАТФ и их влиянии на национальную систему противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Среди обсуждавшихся тем – прозрачность и бенефициарная собственность юридических лиц, вопросы надлежащей проверки клиента, проблематика регулирования и надзора.
Перед участниками мероприятия выступили начальник юридического управления Росфинмониторинга Герман Негляд, начальник отдела взаимодействия с надзорными органами и частным сектором управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Светлана Веселова и другие специалисты.
Добавлено: 12 декабря 2013 г. 23:19