ЮВЕЛИР.INFO : НОВОСТИ
В Курске приостановлена деятельность ювелирных компаний "Ардат"и "Вавилон"
Категория: Государство
В г. Курске сотрудники Орловской ГИПН приняли участие в профилактических мероприятиях в целях реализации информации МРУ Росфинмониторинга по ЦФОо признаках нарушений организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и камне, по соблюдению законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
По результатам проведенных мероприятий в отношении должностных лиц двух фирм ООО "Ардат" и ООО "Вавилон" были составлены протоколы об административной ответственности, предусмотренной частью 3 статьи 15.27 КоАП РФ-воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок.По материалам проведенных проверок Ленинским районным судом г. Курска 17.05.2018г. вынесены постановления о приостановлении деятельности организаций местного предпринимателя В.П. Березина - ООО "Ардат" и ООО "Вавилон" на срок 90 суток. Добавлено: 22 июня 2018 г. 17:11