ЮВЕЛИР.INFO : НОВОСТИ
Забайкальская ГИПН приняла участие в профилактических мероприятиях по соблюдению законодательства о ПОД/ФТ
Категория: Государство
С 4 по 9 июня 2018 года в г. Иркутске сотрудники Забайкальской ГИПН приняли участие в профилактических мероприятиях по соблюдению законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
По результатам проведенных мероприятий в отношении должностных лиц двух фирм ООО "Золотое время" и "Триумф-ЛМ" были составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 15.27 КоАП РФ и направлены для рассмотрения мировым судьям г. Иркутска. Добавлено: 20 июня 2018 г. 16:38