Семинары - Финмониторинг

5 июня 2024 г. Тема: Организатор : ФКД Консалт, АНО (школа финансового мониторинга и контроля)

Пробирная палата разъясняет вопросы соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ для сектора ДМДК

Аудитория участников вебинара - руководители и их заместители, бухгалтера, юристы, сотрудники службы внутреннего контроля и …

---

15 сентября 2023 г. Тема: Организатор : Русский Ювелирный Стандарт, ООО

Целевой инструктаж / Повышение уровня знаний

Обучение проводим в формате целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ ФРОМУ учитывая специфику …

---

20 октября 2022 г. Тема: Организатор : ФКД Консалт, АНО (школа финансового мониторинга и контроля)

Основные обязанности специального должностного лица в рамках исполнения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Cеминар-практикум повышение уровня знаний для ювелирных компаний и организаций, осуществляющих операции с драгоценными металлами и …

---

15 марта 2023 г. Тема: Организатор : ДРАГМЕТКОНСАЛТ, ООО

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний для ювелирной отрасли

Программа вебинара 1. Институционально-правовые основы финансового мониторинга 2. Новации законодательства, в том числе: - национальная оценка …

---

17 февраля 2022 г. Тема: Организатор : ФКД Консалт, АНО (школа финансового мониторинга и контроля)

Ювелиры и Росфинмониторинг - бесплатный эксперт-час

Актуальный практический бесплатный семинар для Premium и Luxury ювелирных компаний Неформальная встреча ювелирного сектора с …

---

28 апреля 2021 г. Тема: Организатор : ФКД Консалт, АНО (школа финансового мониторинга и контроля)

Новое в законодательстве о ПОД/ФТ/ФРОМУ для ювелирных компаний и ИП: Процедура проведения контрольно-надзорных мероприятий Федеральной пробирной палатой

Цель курса – подробное описание контрольно-надзорных мероприятий, осуществляемых Федеральной пробирной палатой, как в сфере федерального государственного …

---

21 мая 2020 г. Тема: Организатор : Межрегиональный учебный центр финансового мониторинга и Корпоративные юристы Смысловы

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ в форме очного семинара и одновременной трансляцией вебинара

21 мая 2020 г. в Межрегиональном учебном и консультационно-правовом центре финансового мониторинга (МУКПЦФМ) пройдет целевой инструктаж …

---

24 апреля 2020 г. Тема: Организатор : ФКД Консалт, АНО (школа финансового мониторинга и контроля)

Практический семинар: Новые требования РФМ

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным …

---

3 марта 2020 г. Тема: Организатор : Межрегиональный учебный центр финансового мониторинга и Корпоративные юристы Смысловы

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ

Очередной целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФФРОМУ для ювелиров и не только пройдет в …

---