Организация и проведения обязательного обучения в сфере по ПОД/ФТ. Проведение краткосрочных программ обучения. Разработка и проведение интенсивных тренингов, призванных решить задачи развития определенных навыков или приобретения знаний. Формы обучения: Очная форма обучения; Он-лайн трансляция вебинар); Индивидуальная форма обучения; Корпоративная форма обучения. Предоставление юридических услуг, регистрация в пробирной палате, постановка на учет в пробирной палате, разработка правил внутреннего контроля, консультации по вопросам ПОД/ФТ.
Институт финансового мониторинга участвует в формировании общегосударственной системы обучения специалистов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.Направления деятельности Института
Организация и проведения обязательного обучения в сфере по ПОД/ФТ.
Проведение краткосрочных программ обучения.
Разработка и проведение интенсивных тренингов, призванных решить задачи развития определенных навыков или приобретения знаний.
Организация и проведение обучения Институтом проводится по следующим направлениям:
- налоговое законодательство;
- таможенное законодательство;
- банковское законодательство;
- законодательство по финансовому мониторингу;
- административное законодательство;
- законодательство о техническом регулировании;
- кадровое законодательство;
- законодательство по бухгалтерскому учету.
Для удобства наших слушателей мы проводим семинар в следующих форматах:
- Очная форма обучения;
- Он-лайн трансляция (вебинар);
- Индивидуальная форма обучения;
- Корпоративная форма обучения.
Институт финансового мониторинга «ИНТЕР-консалт» организует «под ключ» мероприятия различной направленности и сложности. Масштаб мероприятия может быть определен в зависимости от конкретных условий проекта, целей и бюджета.
