Директора ломбарда осудили за продажу изделий без маркировки

Сотрудники Управления ФСБ России по Ростовской области пресекли сбыт нескольких сотен ювелирных изделий без обязательной маркировки, суммарная стоимость которых превысила 14 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСБ.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в ломбарде ООО «Гудда» обнаружили и изъяли из незаконного оборота в доход государства 498 наименований ювелирных изделий без обязательной маркировки.

«Было возбуждено дело в отношении директора ООО «Гудда» Елены Кленовой. Женщине предъявили обвинение по статье «Производство, приобретение или сбыт товаров и продукции без маркировки» в особо крупном размере (пункт «б» части 2 статьи 171.1 Уголовного кодекса РФ)», - уточняется в сообщении.

Новочеркасский городской суд Ростовской области признал Кленову виновной в инкриминируемом преступлении, ей назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года, с конфискацией и обращением вещественных доказательств в доход государства.

Апелляционным определением судебной коллегией по уголовным делам Ростовского областного суда приговор был оставлен без изменений. Он вступил в законную силу.

Дело № 1-82/2022

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Новочеркасск                             24 февраля 2022 года

Новочеркасский городской суд Ростовской области в составе председательствующего Стешенко А.А., с участием государственного обвинителя- старшего помощника прокурора г. Новочеркасска Корсуновой Ю.В., подсудимой Кленовой Е.Н., защитника - адвоката Парасоцкого Д.А., предоставившего удостоверение № 5629 и ордер № 132113, адвоката Воротынцева Д.С., предоставившего удостоверение № 5144 и ордер № 137728, при секретаре Донской А.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

КЛЕНОВОЙ Елены Николаевны, ***, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 171.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Кленова Е.Н., являясь директором на основании протокола общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью *** (далее по тексту- ООО ***) № 2 от 01.10.2018 года, осуществляющего розничную торговлю ювелирными изделиями, расположенного по адресу: <адрес>, наделенная и обладающая на основании статьи 13 Устава ООО ***, утвержденного протоколом общего собрания участников юридического лица №1 от 14.04.2016, организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, совершила хранение в целях сбыта товаров без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае если такая маркировка и нанесение такой информации обязательны, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ООО *** на открытых аукционах, проводившихся в соответствии со ст.448 ГК РФ, в порядке, предусмотренном ст.13 Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах» и п.4 Письма Минфина России от 12.07.2016 № 22-02-08/40867 «Об операциях ломбарда с изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней, принятыми в залог» у ООО ***, а также у физических лиц и ООО *** до 19.09.2019 года были приобретены ювелирные изделия в общем количестве 1879 единиц, на которых отсутствовала маркировка и информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации, в случае если такая маркировка и нанесение такой информации обязательны, то есть оттиски государственного пробирного клейма.

Приобретенные ООО *** ювелирные изделия Кленова Е.Н., являясь директором ООО ***, действуя умышленно, из корыстных побуждений, будучи осведомленной о запрете продажи на территории РФ ювелирных и других изделий из драгоценных металлов без оттисков государственных пробирных клейм, а также оттисков зарегистрированных в установленном порядке именников, хранила до 19.09.2019 года в целях сбыта в помещениях обособленных подразделений (ювелирных магазинах) ООО ***, расположенных на территории Ростовской области.

Однако, 19.09.2019 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» сотрудниками УФСБ России по Ростовской области обнаружены и изъяты ювелирные изделия из драгоценных металлов без оттисков государственного пробирного клейма в общем количестве 1879 единиц в следующих обособленных подразделениях (ювелирных магазинах) ООО ***:

-в ювелирном магазине, расположенном по адресу: <адрес>, 577 единиц ювелирных изделий без оттисков государственных пробирных клейм, стоимостью 14 107 456 рублей;

-в ювелирном магазине, расположенном по адресу: <адрес>, 209 единиц ювелирных изделий без оттисков государственных пробирных клейм, стоимостью 2 052 058 рублей 50 копеек;

-в ювелирном магазине, расположенном по адресу: <адрес>, 132 единицы ювелирных изделия без оттисков государственных пробирных клейм, стоимостью 1 994 113 рублей;

-в ювелирном магазине, расположенном по адресу: <адрес>, 234 единицы ювелирных изделия без оттисков государственных пробирных клейм, стоимостью 2 997 515 рублей;

-в ювелирном магазине, расположенном по адресу: <адрес>, 96 единиц ювелирных изделий без оттисков государственных пробирных клейм, стоимостью 1 340 833 рублей;

-в ювелирном магазине, расположенном по адресу: <адрес>, 136 единиц ювелирных изделий без оттисков государственных пробирных клейм, стоимостью 1 481 373 рублей;

-в ювелирном магазине, расположенном по адресу: <адрес>, 225 единиц ювелирных изделий без оттисков государственных пробирных клейм стоимостью 7 037 979 рублей 50 копеек;

-в ювелирном магазине, расположенном по адресу: <адрес>, 270 единиц ювелирных изделий без оттисков государственных пробирных клейм стоимостью 4 656 962 рубля 20 копеек.

Согласно выводам исследований Донской Государственной инспекции пробирного надзора, изложенных в: акте экспертизы № 4 от 12.02.2020 года, акте экспертизы № 5 от 10.02.2020 года, акте экспертизы № 6 от 30.01.2020 года, акте экспертизы № 7 от 04.02.2020 года, акте экспертизы № 8 от 10.02.2020 года, акте экспертизы № 9 от 04.02.2020 года, акте экспертизы № 10 от 10.02.2020 года, акте экспертизы № 36 от 19.12.2019 года, установлено, что представленные предметы в общем количестве 1879 единиц являются ювелирными изделиями из золота без оттисков государственного пробирного клейма.

Исходя из заключения эксперта Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления экспертно-криминалистической службы- регионального филиала Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления г. Ростова-на-Дону № 12406003/0023464 от 09.10.2020 года, общая рыночная стоимость ювелирных изделий в количестве 577 единиц, изъятых в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» 19.09.2019 года в ООО ***, расположенном по адресу: <адрес>, по состоянию на 19.09.2019 составила 14 107 456 рублей. Согласно заключению эксперта ООО «Полиэксперт» № 154/2020 от 15.01.2021 года, общая рыночная стоимость ювелирных изделий в количестве 1302 единицы, изъятых в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» 19.09.2019 года в обособленных подразделениях (ювелирных магазинах) ООО ***, расположенных по следующим адресам: <адрес>, по состоянию на 19.09.2019 года составила 21 560 834 рублей 20 копеек.

Таким образом, общая рыночная стоимость ювелирных изделий без оттисков государственных пробирных клейм в количестве 1879 единиц, изъятых в вышеуказанных обособленных подразделениях (ювелирных магазинах) ООО *** по состоянию на 19.09.2019 составила 35 668 290 рублей 20 копеек, что является особо крупным размером.

Согласно п. 2 Правил опробования, анализа и клеймения ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06 мая 2016 года № 394 (далее- Правила опробования), опробование, анализ и клеймение ювелирных и других изделий из драгоценных металлов в Российской Федерации осуществляет Федеральная пробирная палата через свои территориальные органы. В соответствии с п. 4 Правил опробования, ввезенные или перемещенные ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов представляются на опробование, анализ и клеймение юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, осуществившими соответственно ввоз или перемещение указанных изделий, в любой территориальный орган Федеральной пробирной палаты. Вместе с тем п. 7 Правил опробования установлено, что ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов должны соответствовать установленным в Российской Федерации пробам. В соответствии с п. 11 Правил опробования, ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов отечественного производства, представляемые на опробование, анализ и клеймение, должны иметь четкий оттиск зарегистрированного в установленном порядке именника.

В соответствии с п. 61 Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 года № 55 (далее- Правила продажи), продажа ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, произведенных в Российской Федерации, ввезенных на её территорию, подлежащих клеймению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, осуществляется только при наличии на этих изделиях оттисков государственных пробирных клейм, а также оттисков именников (для изделий отечественного производства). Допускается продажа ювелирных и других изделий из серебра отечественного производства массой до 3 грамм включительно (без учета вставок) без оттиска государственного пробирного клейма. На основании п. 63 Правил продажи ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней до подачи в торговый зал должны пройти предпродажную подготовку, которая включает в себя осмотр и разбраковку таких изделий, проверку наличия на них оттисков государственного пробирного клейма и именника (для изделий отечественного производства), а также сохранности пломб и ярлыков, сортировку по размерам. Пунктом 64 Правил продажи ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, выставленные для продажи, должны быть сгруппированы по их назначению и иметь опломбированные ярлыки с указанием наименования изделия и его изготовителя, вида драгоценного металла, артикула, пробы, массы, вида и характеристики вставок, в том числе способа обработки, изменившего качественно-цветовые и стоимостные характеристики драгоценного камня, а также цены изделия (цены за 1 грамм изделия без вставок). В соответствии с п. 66 Правил продажи при передаче приобретенного товара покупателю лицо, осуществляющее продажу, проверяет наличие на нем оттиска государственного пробирного клейма и его качество, наличие оттиска именника (для изделий отечественного производства), а также сертификата на ограненный драгоценный камень.

Таким образом, Кленова Е.Н., являясь директором ООО ***, в период времени с 01.10.2018 года по 19.09.2019 года, в нарушение требований Правил опробования, анализа и клеймения ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06 мая 2016 г. № 394, а также Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 55, осуществляя предпринимательскую деятельность на территории Ростовской области в ювелирных магазинах, расположенных по адресам: <адрес>, хранила в целях сбыта товары без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае если такая маркировка и нанесение такой информации обязательны, а именно ювелирные изделия из драгоценных металлов без оттисков государственного пробирного клейма в общем количестве 1879 единиц, общей стоимостью 35 668 290 рублей 20 копеек, что является особо крупным размером.

Органами предварительного расследования в обвинении Кленовой Е.Н. также указывалось, что она при изложенных выше обстоятельствах не позднее 19.09.2019 года, действуя умышленно, будучи осведомленной о запрете продажи на территории РФ ювелирных и других изделий из драгоценных металлов без оттисков государственных пробирных клейм, а также оттисков зарегистрированных в установленном порядке именников, действуя из корыстных побуждений, приобрела на открытых аукционах, в целях сбыта ювелирные изделия в общем количестве 1879 единиц, на которых отсутствовала маркировка и информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации, в случае если такая маркировка и нанесение такой информации обязательны, то есть оттиски государственного пробирного клейма. Указанные ювелирные изделия Кленова Е.Н. сбывала в помещениях обособленных подразделений (ювелирных магазинах) ООО ***, расположенных на территории Ростовской области.

Действия Кленовой Е.Н. квалифицированы органом предварительного расследования по п. «б» ч. 2 ст. 171.1 УК РФ- приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт товаров без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае, если такая маркировка и нанесение такой информации обязательны, совершенные в особо крупном размере.

Подсудимая Кленова Е.Н. после изложения государственным обвинителем предъявленного ей обвинения виновной себя признала частично. Свою позицию изложила следующим образом. Обвинение в части приобретения и сбыта ювелирных изделий без маркировки и нанесения установленной законодательством информации не признает. Признает себя виновной в части хранения в целях сбыта указанных изделий.

В судебном заседании подсудимая КЛЕНОВА Е.Н. показала, что в период времени с октября 2018 года по июль 2021 года она состояла в должности директора ООО *** и осуществляла руководство текущей деятельностью Общества. В апреле 2016 года общество было зарегистрировано под названием ***. В 2018 году оно было переименовано, в документы были внесены соответствующие изменения. П являлся директором общества до ее назначения. Он был директором общества с момента его открытия. После П директором общества был К. После того, как тот уволился в октябре 2018 года, она стала директором общества. Отмечает, что период инкриминируемого ей преступления охватывается в том числе и временем работы названных лиц в указанной должности. Основным видом деятельности Общества является розничная торговля бывшими в употреблении товарами, в том числе ювелирными изделиями. Ювелирные изделия приобретались Обществом у физических лиц в порядке, установленном «Правилами скупки у граждан ювелирных и иных бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий». Часть ювелирных изделий, в том числе изъятые в рамках расследования настоящего дела, были приобретены Обществом на открытых аукционах, проводившихся в соответствии со ст. 448 ГК РФ, в порядке, предусмотренном ст. 13 Федерального закона от 19.07.2007 года № 196-ФЗ «О ломбардах» и п. 4 Письма Минфина России от 12.07.2016 года № 22-02-08/40867 «Об операциях ломбарда с изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней, принятыми в залог», в том числе у ООО ***. Все изъятые ювелирные изделия были приобретены Обществом на законных основаниях, о чем свидетельствуют исследованные в суде документы: товарные накладные, закупочные акты, договоры купли-продажи о приобретении ювелирных изделий. Сама она никаких золотых изделий не приобретала. Общество не наделено законом правом направлением приобретенных им ювелирных изделий на опробование и клеймение. Однако законом разрешено в таком случае Обществу сдавать ювелирные изделия с отсутствующими на них клеймами проб или именниками на афиннаж- переплавку, а также реализовывать их оптом специализированным юридическим лицам, что частично и делалось ООО ***. Так, часть приобретенных ювелирных изделий сдавались на афиннаж или реализовывалась оптом другим юридическим лицам, что не запрещено законом, даже при отсутствии на золотых изделиях пробы и именника. У физических лиц изделия приобретались по месту нахождения магазинов сотрудником по доверенности. Все изделия собирались на <адрес>. Директор ООО *** НГР передавал ей ювелирные изделия, которые проверялись по списку, подписывалась накладная. Она передавала изделия товароведу, которая их распределяла. Часть изделий шла в лом, та часть изделий, которые признавались перспективными в продаже, распределялась по магазинам для последующей реализации. Повторное опробование и клеймение золотых изделий не производилось. Она не уделила должного внимания контролю на наличие или отсутствие на золотых изделиях пробы и именника, что привело к совершению противоправных действий. Она добросовестно заблуждалась, что не освобождает ее от ответственности.

Факты сбыта изделий покупателям (физическим или юридическим лицам) сотрудниками правоохранительных органов задокументированы не были. Сотрудники изъяли изделия с витрин. Они приехали, закрыли магазин, открыли витрину и провели проверку изделий, после чего все изъяли. Каким образом был установлен сбыт, ей не известно.

Вина Кленовой Е.Н. в совершении преступления в объеме обвинения, установленного судом, подтверждается доказательствами, непосредственно исследованными в ходе судебного следствия, к которым суд относит:

-данные в суде показания свидетеля ХХХ, согласно которым с 2013 года он работает в должности заместителем директора ООО ***. Директором организации является НГР. Ему по роду работы знакома Кленова Елена Николаевна, которая являлась директором ООО ***. ООО *** в своей деятельности руководствуется Федеральным законом № 196 «О ломбардах». ООО *** работает под контролем Центрального банка Российской Федедерации, у них запрашивается отчетность, документы, в том числе и по реализации. Параллельно ООО *** состоит на учете в пробирной инспекции, является подконтрольным финмониторингу, налоговой инспекции. ООО *** занимается краткосрочными займами под залог движимого имущества, в частности ювелирных изделий. Общество принимает под залог от физических лиц ювелирные изделия, выдает краткосрочные займы, получает процент от указанной сделки, либо реализует невостребованное имущество. Изделия, которые им сдавали клиенты, непосредственно могут быть востребованы, то есть клиент в срок за денежную сумму может выкупить до окончания срока. Если клиент не выходит на связь, или у него нет денежных средств на выкуп имущества, и соответственно последний не выкупает изделие, то в соответствии с ст. 448 ГК РФ, в порядке, предусмотренном ст.13 Федерального закона от 19.07.2007 года N 196-ФЗ «О ломбардах», происходит его реализация. На наличие клейм и проб на золотых изделиях внимание не обращалось, потому что ломбард изделия физическим лицам не продавал. ООО *** реализовывал золотые изделия ООО ***. Ему известно, что в магазине, расположенном на <адрес>, сотрудниками правоохранительных органов были изъяты золотые изделия. Поскольку ООО *** выдавались краткосрочные кредиты из своих средств, то изъятие золотых изделий нанесет серьезный ущерб Обществу;

-показания свидетеля НГР, данные в ходе судебного следствия, согласно которым с 2007 года он работает в должности директора ООО *** по адресу: <адрес>. Так же он является учредителем в ООО ***. Директором ООО *** являлась Кленова Елена Николаевна. Ломбард не приобретает золотые изделия. Деятельность ломбарда заключается в выдачи займов под залог движимого имущества: золотые изделия, техника и т.п.. При приемке изделий, они проверяются. Наличие или отсутствие на золотом изделии проб и клейм при приемке никак не регламентировано. Невыкупленные ювелирные изделия, в соответствии с Федеральным законом от 19.07.2007 N 196-ФЗ «О ломбардах», путем прямых продаж и в ходе публичных торгов, в которых участие физические лица не принимают. ООО *** постоянно участвовало в торгах и приобретало золотые изделия. При передаче ювелирной продукции от ООО *** в ООО *** в накладной указываются характеристики ювелирных изделий. ООО *** имело право продавать полученные ювелирные изделия в порядке, закрепленном законом «О ломбардах». Общество регулярно инспектируется контролирующими органами, никаких претензий не имелось. Кроме того, раз в полгода Центральный банк Российской Федерации проверяет 90% реализуемого имущества;

-оглашенные по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, и с согласия сторон показания свидетеля ПАП, данные в ходе предварительного расследования, исходя из которых он проходит службу в УФСБ России по Ростовской области, в его непосредственные обязанности входит осуществление оперативно-розыскной деятельности, направленной на выявление, предупреждение, пресечение преступлений в том числе, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней. С августа 2019 года ему стала поступать информация о том, что неустановленные лица осуществляющие розничную торговлю ювелирными изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней в ООО ***, расположенном по адресу: <адрес>, возможно причастны к приобретению, хранению, перевозке, сбыту товаров и продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае если такая маркировка обязательна. Такими маркировками, в соответствии с правилами продажи отдельных видов товаров, утвержденных постановлением Правительства РФ №55 от 19.01.1998, являются оттиски государственных пробирных клейм, а также оттиски именников, необходимость наличия которых на ювелирных изделиях, не являющихся предметами сделок между физическими лицами, обусловлена целью контроля качества реализуемых на территории РФ товаров. С целью проверки указанной оперативной информации им с разрешения руководства Управления было принято решение о проведении ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», которое было проведено 19 сентября 2019 года. В ходе проведения обследования нежилого помещения было установлено, что часть площади торгового зала ООО ***, расположенное по адресу: <адрес>, занимает на правах ссудополучателя ООО ***, которое на указанной торговой площади осуществляет розничную продажу ювелирных изделий, большинство из которых составляют ювелирные изделия, бывшие в употреблении. Им в ходе ОРМ с участием ведущего пробирера Донской Государственной инспекции пробирного надзора АОВ, роль которой заключалась в визуальной оценке ювелирных изделий на предмет наличия на них обозначенных оттисков именников и государственных пробирных клейм, а также менеджера по продажам ООО *** РАА, охранника ООО ОП *** ААН, двух представителей общественности КДЕ, СВА и сотрудника УФСБ Росссии по РО АРС в главном зале ООО *** были обнаружены и изъяты ювелирные изделия в количестве 592 штуки, на которых визуальным осмотром АОВ было установлено отсутствие необходимых государственных пробирных клейм. 17.03.2020 года и 21.04.2020 года им была опрошена директор ООО *** Кленова Е.Н. и директор ООО *** об обстоятельствах совершения Кленовой Е.Н. инкриминируемого ей преступления (том 3 л.д. 101-103);

-оглашенные по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон показания специалиста КВВ, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым с 1999 года по апрель 2020 года он работал в Донской государственной инспекции пробирного надзора ФКУ «Пробирная палата России» в должности ведущего пробирера. В его должностные обязанности входило: опробование, клеймение ювелирных изделий из драгоценных металлов, проведение экспертиз ювелирных изделий. В апреле 2020 года Донской государственной инспекции пробирного надзора ФКУ «Пробирная палата России» была ликвидирована, и было создано МРУ Пробирной палаты России по ЮФО, где он осуществляет трудовую деятельность в должности главного специалиста- эксперта отдела контроля (надзора) за содержанием драгоценных металлов в ювелирных и других изделиях № 1 МРУ Пробирной палаты России по ЮФО. Его должностные обязанности являются такими же, как и ранее. Он имеет стаж работы более 10 лет. 30 октября 2020 года он был назначен специалистом по уголовному делу. 25 сентября 2019 года в Донскую государственную инспекцию пробирного надзора ФКУ «Пробирная палата России» на основании письма УФСБ России по Ростовской области от 24.09.2019 № 115/22/12-2356, постановления на проведение оперативно-розыскного мероприятия «Исследование предметов и документов» от 24.09.2019 года, для проведения исследования были приняты ювелирные изделия, изъятые в ООО ***, расположенном по адресу: <адрес>. При приеме ювелирных изделий на исследование участвовало несколько человек из числа сотрудников Донской государственной инспекции пробирного надзора ФКУ «Пробирная палата России». Были составлены квитанции о приеме №№ 94, 95, по которым было принято в общей сумме 592 ювелирных изделия общей массой 3 815,98 грамм. Расхождение в количестве изделий, указанных в сопроводительных документах УФСБ России по Ростовской области с представленными в Донскую ГИПН на исследование, принятыми по квитанциям 94,95 на 93 штуки, возникло по причине того, что в Донскую ГИПН ювелирные изделия принимались поштучно, а в сопроводительных указано количество наименований, из которых 1 пара серег соответствует 2 штукам (93 пары серег соответствуют 186 штукам). Для проведения указанного исследования была создана комиссия Донской ГИПН в составе 3 человек, в которую входил он и еще два ведущих пробирера- ГЛН, ЧМВ В процессе исследования один из членов комиссии устанавливает пробу и вес ювелирного изделия, после чего каждый член комиссии устанавливает наличие именников и оттисков клейм на нем, и принимается коллегиально решение о соответствии или не соответствии оттисков клейм подлинным оттискам государственных пробирных клейм Российской Федерации. По результатам исследования, отвечая на поставленные вопросы, был составлен акт экспертизы № 36 от 19.12.2019 года, согласно которому ювелирные изделия, представленные на исследование, за исключением пунктов №№ 1, 67, 85, 93, 112, 133, 135, 141 квитанция № 94 и пунктов №№ 147, 200 квитанция № 95, являются ювелирными изделиями из золота без оттисков государственного пробирного клейма. Отсутствие оттисков клейм на продаваемых ювелирных изделиях является нарушением законодательства Российской Федерации. Так, согласно п. 1 ст. 12.1 ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» № 41-ФЗ от 26.03.1998 года в Российской Федерации ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов отечественного производства и ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов, ввезенные в Российскую Федерацию для продажи, за исключением случаев, установленных международными договорами Российской Федерации и пунктом 2 настоящей статьи, подлежат опробованию и клеймению государственным пробирным клеймом. В соответствии с п. 2 Правил опробования, анализа и клеймения ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, утвержденных Постановлением правительства РФ от 06 мая 2016 года № 394 (далее – Правила опробования) опробование, анализ и клеймение ювелирных и других изделий из драгоценных металлов в Российской Федерации осуществляет Федеральная пробирная палата через свои территориальные органы. В соответствии с п. 3 Правила опробования невостребованные ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов, на которые обращено взыскание в соответствии с законодательством Российской Федерации, представляются ломбардами на опробование и клеймение в филиал государственного учреждения, в районе деятельности которого они находятся. Далее согласно п. 61 Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных Постановлением правительства РФ от 19 января 1998 года № 55 (далее- Правила продажи), продажа ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, произведенных в Российской Федерации, ввезенных на ее территорию, подлежащих клеймению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, осуществляется только при наличии на этих изделиях оттисков государственных пробирных клейм, а также оттисков именников (для изделий отечественного производства). Допускается продажа ювелирных и других изделий из серебра отечественного производства массой до 3 грамм включительно (без учета вставок) без оттиска государственного пробирного клейма. В соответствии с п. 63 Правил продажи ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней до подачи в торговый зал должны пройти предпродажную подготовку, которая включает в себя осмотр и разбраковку таких изделий, проверку наличия на них оттисков государственного пробирного клейма и именника (для изделий отечественного производства), а также сохранности пломб и ярлыков, сортировку по размерам. Таким образом, в случае установления организацией, осуществляющей розничную продажу ювелирных изделий, отсутствие оттисков государственных клейм, данная организация обязана вернуть указанные ювелирные изделия для клеймения поставщику, который согласно п. 1 ст. 12.1 ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» № 41-ФЗ от 26.03.1998 г. является либо изготовителем, либо экспортером ювелирных изделий, а также ломбарду, которому также предоставляется право на сдачу на опробование и клеймение в соответствии с Правилами опробования (том 3 л.д. 88-92).

Дополнительно допрошенный КВВ показал, что после изучения предоставленного ему акта экспертизы № 36 от 19.12.2019 года ювелирных изделий, изъятых 19.09.2019 в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», может пояснить, что ювелирные изделия, указанные в квитанции № 94 в пунктах №№ 1, 67, 85, 89,93, 112, 133, 135, 141 и в квитанции № 95 в пунктах №№ 61,70,147, 200- имеют оттиск государственного пробирного клейма, следовательно, они могут находиться в обороте и реализовываться на территории Российской Федерации. Относительно ювелирных изделий, принятых по квитанции № 94 от 25.09.2019 года и указанные в таблице № 1 акта под номерами №№ 3; 5;7;15;17;27-32; 34; 37;46; 49-50; 53-54; 55-58; 62; 64; 66; 104; 109; 131; 134; 139; 200-203; 206 и ювелирные изделия, принятые по квитанции № 95 от 25.09.2019 года и указанные в таблице № 2 акта под номерами №№ 3; 11-12; 14-15; 72; 88; 92-94; 96-97; 100; 103; 107; 110; 111; 152-153; 155-160; 203, имеющих оттиск государственного пробирного клейма, подлинность которого невозможно установить в связи с тем, что они частично заполированы либо их целостность нарушена или это является нарушением требований действующего законодательства, поясняет следующее. Согласно п. 61 Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 55 Продажа ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, произведенных в Российской Федерации, ввезенных на ее территорию, подлежащих клеймению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, осуществляется только при наличии на этих изделиях оттисков государственных пробирных клейм, а также оттисков именников (для изделий отечественного производства), при этом согласно п. 66 указанных Правил продажи при передаче приобретенного товара покупателю лицо, осуществляющее продажу, проверяет наличие на нем оттиска государственного пробирного клейма и его качество, наличие оттиска именника (для изделий отечественного производства), а также сертификата на ограненный драгоценный камень. В соответствии с п. 63 Правил продажи ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней до подачи в торговый зал должны пройти предпродажную подготовку, которая включает в себя осмотр и разбраковку таких изделий, проверку наличия на них оттисков государственного пробирного клейма и именника (для изделий отечественного производства), а также сохранности пломб и ярлыков, сортировку по размерам. Таким образом, пробирное клеймо на ювелирном изделии должно быть надлежащего качества, чтобы возможно было определить его подлинность. Для этой цели согласно п. 63 Правил продажи продавец ювелирных изделий обязан провести предпродажную проверку их и изделия с нарушенным оттиском пробирного клейма либо вернуть поставщику, либо осуществить повторное переклеймение. Имеют оттиск государственного пробирного клейма и как следствие могут реализовываться на территории РФ: ювелирные изделия, указанные в пунктах №№ 1-7, 129,133-135,154,156,157,170 акта экспертизы Донской государственной инспекции пробирного надзора № 4 от 12.02.2020 года; ювелирные изделия, указанные в пунктах №№ 73 акта экспертизы Донской государственной инспекции пробирного надзора № 5 от 10.02.2020 года; ювелирные изделия, указанные в пунктах №№1-4,45-47,132,148 акта экспертизы Донской государственной инспекции пробирного надзора № 6 от 30.01.2020 года; ювелирные изделия, указанные в пунктах №№ 1-4 акта экспертизы Донской государственной инспекции пробирного надзора № 7 от 04.02.2020 года; ювелирные изделия, указанные в пунктах №№1-14, 95-97,115 акта экспертизы Донской государственной инспекции пробирного надзора № 8 от 10.02.2020 года; ювелирные изделия, указанные в пунктах №№ 58, 62, 190, 191,201 акта экспертизы Донской государственной инспекции пробирного надзора № 9 от 04.02.2020 года; ювелирные изделия, указанные в пунктах №120 акта экспертизы Донской государственной инспекции пробирного надзора № 10 от 10.02.2020 года (том 9 л.д. 37-41);

-оглашенные по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон показания эксперта ЛЕН, данные в ходе предварительного следствия, который по существу данного им заключения разъяснил, что в период времени с 10.09.2020 года по 09.10.2020 года на основании постановления следователя о производстве товароведческой судебной экспертизы от 31.08.2020 года и предоставленных на экспертизу объектов, он произвел товароведческую судебную экспертизу по уголовному делу. Относительно представленной ему на обозрение рецензии №423-20-О от 09.11.2020 года на заключение эксперта № 12406003/0023464 от 09.10.2020 года поясняет, что при проведении экспертизы по уголовному делу им была определена рыночная стоимость представленных изделий. Стоимость определялась в соответствии с утвержденной методикой производства товароведческих экспертиз ювелирных изделий по вопросу определения их свободной (рыночной) стоимости (цены) в Центральном экспертно-криминалистическом таможенном управлении ФТС России (далее- Методика), которая разработана в сотрудничестве с Российским экономическим университетом им. Г.В. Плеханова. Расчетная рыночная стоимость ювелирных изделий в соответствии с Методикой определяется исходя из цен Лондонского рынка драгоценных металлов, пересчитанных в рубли по курсу доллара США, установленному Центральным банком России с учетом пробы сплава драгоценного металла, стоимости драгоценных камней и их закрепки, а также предусмотренных методикой коэффициентов доведения отпускной цены металла и вставок до оптовой наценки и наценки производителя, учитывающая сложность монтировочных работ и способов декоративной отделки. Методикой предусмотрены следующие коэффициенты: коэффициент доведения отпускной цены металла и вставок до оптовой наценки 1,24, который применяется как к биржевой стоимости металла, так и к установленной прейскурантом стоимости вставок драгоценных камней. Коэффициент, учитывающий сложность монтировочных работ и способов декоративной отделки для ювелирных изделий из золота составляет от 1,5 (для простых цепочек и браслетов автоматного плетения) до 2,5 для сложных изделий со вставками. Эти коэффициенты применяются только к стоимости драгоценного металла. При проведении экспертизы мной использовались коэффициенты: 1,5 (для цепочек и браслетов), 1,75 (для изделий без вставок), 2,0 (для изделий со вставками). Все расчеты хранятся. Использование для определения рыночной стоимости цен ломбардов считает неприемлемым по следующим причинам. Ломбардом является юридическое лицо - специализированная коммерческая организация, основными видами деятельности которой являются предоставление краткосрочных займов гражданам и хранение вещей (п.1 ст.2 Федерального закона от 19.07.2007 N 196-ФЗ (ред. от 02.12.2019) «О ломбардах»). Оценка вещи, передаваемой в залог или сдаваемой на хранение, производится по соглашению сторон в соответствии с ценами на вещи такого рода и качества, обычно устанавливаемыми в торговле в момент и месте ее принятия в залог или на хранение. Т.е. стоимость ломбардов это залоговая стоимость предметов. Во- вторых, все известные ему методики определения стоимости ювелирных изделий, в том числе и порядок определения цен на изделия из драгоценных металлов скупаемые у населения (Приказ Минфина России от 19.12.2014 N 155н (ред. от 19.10.2017) «О порядке определения цен на драгоценные металлы, драгоценные камни и изделия из них, приобретаемые в установленном порядке и поступающие в Госфонд России по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, а также отпускаемые из него» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.04.2015 N 37059)) при расчетном методе определения стоимости ювелирного изделия исходят из цен Лондонского рынка драгоценных металлов, пересчитанных в рубли по курсу доллара США, установленному Центральным банком России с учетом пробы сплава драгоценного металла и стоимости драгоценных камней, установленных прейскурантами. Также на цены Лондонского рынка драгоценных металлов опирается Центральный Банк России при определении цен на драгоценные металлы. Наглядной демонстрацией разницы в таких подходах может служить то, что предлагаемая ломбардами стоимость 1500 рублей за 1 грамм золотого сплава 585 пробы и 1950 рублей за 1 грамм золотого сплава 750 пробы ниже стоимости металла на рассматриваемую дату. Так стоимость 1 грамма золотого сплава 585 пробы (в слитках) на 19.09.2019 составляла 1821,14 рубль, а для 750 пробы- 2334,80 рубля. Т.е. предлагаемая ломбардами цена заведомо ниже стоимости металла и не учитывает налоги, стоимость изготовления и прочие затраты. Также хочет заметить, что исследуемые изделия хотя и являются бывшими в употреблении, но подверглись реставрации, о чем указано в заключении эксперта. Поэтому их рыночная стоимость должна определяться как стоимость именно изделий, с применением скидки, учитывающей износ (том 4 л.д. 139-142);

-оглашенные по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, и с согласия сторон показания свидетеля ХТД, данные в ходе предварительного расследования, исходя из которых она с июня 2019 года работает в должности менеджера по продажам ювелирных изделий ООО *** в магазине ювелирных изделий, расположенном по адресу: <адрес>. В ее должностные обязанности входит: выкладка ювелирных изделий на витрину и их продажа. Она не осуществляет предпродажную проверку ювелирных изделий, которые хранятся и реализуются в магазине, а только выставляет ювелирные изделия на витрину и продает их. Все ювелирные изделия привозят из головного офиса ООО ***, где они проходят проверку и предпродажную подготовку. Изделия поступают к ним в магазин с бирками, содержащими всю информацию о товаре. До 19.09.2019 года ей не было неизвестно о том, что ювелирные изделия, которые реализовывались в магазине ООО *** не имели обязательной маркировки. В ее обязанности проверять ювелирные изделия перед продажей на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации не входит. В ООО *** директором является Кленова Елена Николаевна, от нее поступали распоряжения о продаже ювелирных изделий в том виде, в котором их привозили из головного офиса ООО *** (том 9 л.д. 30-32);

-оглашенные по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, и с согласия сторон показания свидетеля КМН, БЕА, данные в ходе предварительного расследования, которые об известных им обстоятельствах дела совпадали с оглашенными показаниями свидетеля ХТД (том 9 л.д. 25-27, л.д. 15-17);

-данные в ходе предварительного расследования и оглашенные по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон показания свидетеля ССН, исходя из которых с декабря 2017 года по ноябрь 2019 года он работал в должности продавца-консультанта ООО ***. В его должностные обязанности входило: выкладка и продажа электронной техники в магазинах ООО ***, расположенных на территории г. Ростова-на-Дону. Директором ООО *** являлась Кленова Е.Н., которая осуществляла общее руководство организацией. Продажа ювелирных изделий не входила в его обязанности. В сентября 2019 года, когда он находился на рабочем месте, в магазине ООО ***, расположенном по адресу: <адрес> приехали сотрудники ФСБ и при проведении осмотра помещения данного магазина изъяли ювелирные изделия. Как они позже пояснили, на данных ювелирных изделиях отсутствовали пробирные клейма, что является нарушением федерального законодательства. До этого дня он не знал, что продажа ювелирных изделий без клейм запрещена, а также что в магазинах ООО *** продаются ювелирные изделия без необходимой маркировки (том 9 л.д. 43-46);

-оглашенные по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, и с согласия сторон показания свидетелей ШКВ, ПЕА, данные в ходе предварительного расследования, которые об известных им обстоятельствах дела совпадали с оглашенными показаниями свидетеля СНС (том 9 л.д. 47-50, 57-59);

-данные в ходе предварительного расследования и оглашенные по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон показания свидетеля СЮГ, которая показала, что с июля 2018 года она работает в должности товароведа- оценщика в ООО *** в ломбарде, расположенном по адресу: <адрес>. В ее должностные обязанности входит: прием и оценка ювелирных изделий. Директором ООО *** является НГР, который осуществляет общее руководство ломбардами. В одном помещении с ломбардом находился ювелирный магазин ООО ***, в котором продаются ювелирные изделия. Кто является руководителем ООО *** ей неизвестно, так как она в данной организации не работала. Ювелирные изделия она не продавала. О том, что в ювелирном магазине ООО *** продавались ювелирные изделия без оттисков государственных пробирных клейм, она узнала только, когда осенью 2019 года в ломбард пришли сотрудники ФСБ и изъяли ювелирные изделия с витрин ООО *** (том 9 л.д. 74-76);

-оглашенные по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, и с согласия сторон показания свидетелей ДОА, данные в ходе предварительного следствия, исходя из которых с июля 2019 года она работает в должности менеджера по продажам ювелирных изделий ООО *** в магазине ювелирных изделий, расположенном по адресу: <адрес>. В ее должностные обязанности входит выкладка и продажа ювелирных изделий. Трудовой договор у нее заключен с директором ООО *** Кленовой Е.Н., которая осуществляет общее руководство организацией. Кто отвечает за предпродажную проверку ювелирных изделий ей неизвестно, ювелирные изделия поступают ей уже готовыми для продажи, она только сверяет их с накладными и выкладывает на витрину. О том, что ювелирная продукция, продавшаяся в магазине ювелирных изделий, не имела пробирных клейм, а также о том, что продажа ювелирных изделий гражданам без оттисков государственного пробирного клейма запрещена в Российской Федерации ей стало известно, только когда в магазин пришли сотрудники ФСБ и изъяли ювелирные изделия в ходе осмотра помещения магазина (том 9 л.д. 54-56);

-оглашенные по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, и с согласия сторон показания свидетеля ФМВ, данные в ходе предварительного расследования, согласно которым с февраля 2019 года он работает в должности руководителя отдела продаж ювелирных изделий в ООО ***. В его должностные обязанности входит: подбор персонала для ювелирных магазинов, обучение и координация работы персонала, мерчендайзинг ювелирных изделий, то есть правильная выкладка ювелирных изделий на витрину, разработка маркетинговых акций ювелирных магазинов. Директором ООО *** является Кленова Е.Н., которая осуществляет общее руководство организацией и является его непосредственным руководителем. Ему неизвестно о том, что ювелирные изделия, которые реализовывались в ювелирных магазинах ООО *** не имели оттисков государственного пробирного клейма, в его обязанности проверять ювелирные изделия перед продажей на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации не входит. Ни он, ни продавцы не проверяют ювелирные изделия перед продажей. По распоряжению директора Кленовой Е.Н. они выкладываются на витрину для продажи изделия в том виде, в котором поступают от поставщика, предварительно ювелирные изделия могут полироваться и чиститься (том 9 л.д. 71-73);

-данные в ходе предварительного расследования и оглашенные по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон показания свидетеля ТАС, которая показала, что с июля 2016 года она работает в должности менеджера по продажам ювелирных изделий в ООО ***, в магазине ювелирных изделий, расположенном по адресу: <адрес>. В ее должностные обязанности входит: выкладка ювелирных изделий на витрину и их продажа. Ей не известно, кто осуществляет предпродажную проверку ювелирных изделий, которые хранятся и реализуются в ювелирном магазине. Ювелирные изделия для продажи привозят к ним в магазин из г. Ростова-на-Дону, где находится головной офис ООО ***. Изделия проходят проверку там, к ним они поступают уже для выкладки на витрину на продажу. На изделиях находятся бирки, содержащие всю информацию о товаре. Ей неизвестно о том, что ювелирные изделия, которые реализовывались ООО *** не имели обязательной маркировки. В ее обязанности проверять ювелирные изделия перед продажей на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации не входит. От директора Кленовой Е.Н. ей никогда распоряжений о проверке ювелирных изделий не поступало (том 3 л.д. 97-99);

-рапорт сотрудника УФСБ России по РО ПАП об обнаружении признаков преступления (том 1 л.д. 9-10);

-протокол обследования нежилого помещения от 19.09.2019 года, согласно которому в магазине ООО ***, расположенном по адресу: <адрес>, в витринах обнаружены и изъяты ювелирные изделия без оттисков государственного пробирного клейма (том 1 л.д. 16- 27);

-акт экспертизы Донской государственной инспекции пробирного надзора от 19.12.2019 года № 36, согласно выводам которого ювелирные изделия, изъятые в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в магазине Общества, расположенном по адресу: <адрес>, за исключением принятых по квитанции № 94 пунктов № № 1, 67, 85, 89,93, 112, 133, 135, 141 и принятых по квитанции № 95 пунктов №№ 61, 70, 147, 200, являются ювелирными изделиями из золота без оттисков государственного пробирного клейма (том 1 л.д. 52 - 123);

    -протокол обыска от 13.08.2020 года, согласно которому в помещении ООО ***, расположенном по адресу: <адрес>, изъяты бухгалтерские документы, подтверждающие приобретение ювелирных изделий (том 2 л.д. 15- 17);

-протокол осмотра документов от 15.08.2020 года с прилагаемой фототаблицей, согласно которому исследованы документы ООО ***, изъятые в ходе обыска 13.08.2020 года (том 2 л.д. 18- 44);

-вещественные доказательства- реестр документов поступления по ювелирным изделиям, изъятым в ходе обыска 13.08.2020 года, признанных и приобщенных к материалам дела соответствующим постановлением от 15.08.2020 года. Хранятся в сшивах №1, 2 при материалах уголовного дела (том 2 л.д. 45-47, сшивы №№ 1,2);

-протокол осмотра предметов от 03.09.2020 года с прилагаемой фототаблицей, согласно которому осмотрены ювелирные изделия, изъятые 19.09.2019 года в помещении ООО *** по адресу: <адрес> (т. 2 л.д. 96- 159);

-вещественные доказательства- ранее осмотренные ювелирные изделия, признанные и приобщенные к уголовному делу в качестве вещественных доказательств соответствующим постановлением от 03.09.2020 года. Хранятся в бухгалтерии МУ МВД России «Новочеркасское» (том 2 л.д. 160-183, 185);

-заключение эксперта № 12406003/0023464 от 09.10.2020 года, согласно выводам которого общая рыночная стоимость ювелирных изделий, изъятых в помещении ООО ***, расположенном по адресу: <адрес>, по состоянию на 19.09.2019 года, составила 14 141 362 рубля (том 2 л.д. 192 - 221);

-протокол выемки от 29.10.2020 года с прилагаемой фототаблицей, согласно которому у свидетеля НГР произведена выемка документов, отражающих приобретение ООО *** изъятых 19.09.2019 года в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в ООО ***, расположенном по адресу: <адрес>, ювелирных изделий, а также документов о регистрации ООО *** в налоговом органе (том 3 л.д. 1-15);

-протокол осмотра документов от 03.11.2020 года с прилагаемой фототаблицей, согласно которому были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки 29.10.2020 года у свидетеля НГР (том 3 л.д. 16-70);

-вещественные доказательства- документы, изъятые в ходе выемки 29.10.2020 года у свидетеля НГР, признанные и приобщенные к материалам дела соответствующим постановлением от 03.11.2020 года. Хранятся в сшивах №№ 3,4,5 при материалах уголовного дела (том 3 л.д. 71-82, сшивы №№ 3,4,5);

-протокол обследования нежилого помещения от 19.09.2019 года с приложением, согласно которому в магазине ООО ***, расположенном по адресу: <адрес>, в витринах обнаружены и изъяты ювелирные изделия без надлежащей маркировки в количестве 271единицы (том 4 л.д. 199 - 210);

-протокол обследования нежилого помещения от 19.09.2019 года, согласно которому в магазине ООО ***, расположенном по адресу: <адрес>, в витринах обнаружены и изъяты ювелирные изделия без надлежащей маркировки в количестве 133 единиц (том 4 л.д. 212- 222);

протокол обследования нежилого помещения от 19.09.2019 года с приложением, согласно которому в магазине ООО ***, расположенном по адресу: <адрес>, в витринах обнаружены и изъяты ювелирные изделия без надлежащей маркировки в количестве 330 единиц (том 4 л.д. 224 - 241);

-протокол обследования нежилого помещения от 19.09.2019 года, согласно которому в магазине ООО ***, расположенном по адресу: <адрес>, в витринах обнаружены и изъяты ювелирные изделия без надлежащей маркировки в количестве 245 единиц (том 4 л.д. 243 - 252);

-протокол обследования нежилого помещения от 19.09.2019 года с приложением, согласно которому в магазине ООО ***, расположенном по адресу: <адрес>, в витринах обнаружены и изъяты ювелирные изделия без надлежащей маркировки в количестве 226 единиц (том 5 л.д. 2- 15);

-протокол обследования нежилого помещения от 19.09.2019 года, согласно которому в магазине ООО ***, расположенном по адресу: <адрес>, в витринах обнаружены и изъяты ювелирные изделия без надлежащей маркировки в количестве 100 единиц (том 5 л.д. 17- 30);

-протокол обследования нежилого помещения от 19.09.2019, согласно которому в магазине ООО ***, расположенном по адресу: <адрес>, в витринах обнаружены и изъяты ювелирные изделия без надлежащей маркировки в количестве 157 единиц (том 5 л.д. 32 - 46);

-акт экспертизы Донской государственной инспекции пробирного надзора от 12.02.2020 года № 4, согласно выводам которого ювелирные изделия, изъятые 19.09.2019 года в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в ювелирном магазине ООО ***, расположенном по адресу: <адрес>, за исключением принятых по квитанции № 87 пунктов № № 1-7, 129, 133-135, 154, 156, 157, 170, являются ювелирными изделиями из золота без оттисков государственного пробирного клейма (том 5 л.д. 80- 108);

-акт экспертизы Донской государственной инспекции пробирного надзора от 10.02.2020 года № 5, согласно выводам которого ювелирные изделия, изъятые 19.09.2019 в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в ювелирном магазине ООО ***, расположенном по адресу: <адрес>, за исключением принятого по квитанции № 88 пункта № 73, являются ювелирными изделиями из золота без оттисков государственного пробирного клейма (том 5 л.д. 109- 124);

-акт экспертизы Донской государственной инспекции пробирного надзора от 30.01.2020 года № 6, согласно выводам которого ювелирные изделия, изъятые 19.09.2019 года в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в ювелирном магазине ООО ***, расположенном по адресу: <адрес>, за исключением принятых по квитанции № 89 пунктов № № 1-4, 45-47, 132, 148, являются ювелирными изделиями из золота без оттисков государственного пробирного клейма (том 5 л.д. 125- 154);

-акт экспертизы Донской государственной инспекции пробирного надзора от 04.02.2020 года № 7, согласно выводам которого ювелирные изделия, изъятые 19.09.2019 в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в ювелирном магазине ООО ***, расположенном по адресу: <адрес>, за исключением принятых по квитанции № 90 пунктов № № 1-4, являются ювелирными изделиями из золота без оттисков государственного пробирного клейма (том 5 л.д. 155 - 166);

-акт экспертизы Донской государственной инспекции пробирного надзора от 10.02.2020 года № 8, согласно выводам которого ювелирные изделия, изъятые 19.09.2019 года в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в ювелирном магазине ООО ***, расположенном по адресу: <адрес>, за исключением принятых по квитанции № 91 пунктов № № 1-14, 95-97, 115, являются ювелирными изделиями из золота без оттисков государственного пробирного клейма (том 5 л.д. 167- 188);

-акт экспертизы Донской государственной инспекции пробирного надзора от 04.02.2020 года № 9, согласно выводам которого ювелирные изделия, изъятые 19.09.2019 года в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в ювелирном магазине ООО ***, расположенном по адресу: <адрес>, за исключением принятых по квитанции № 92 пунктов № № 58, 62, 190, 191, 201, являются ювелирными изделиями из золота без оттисков государственного пробирного клейма (том 5 л.д. 189- 232);

-акт экспертизы Донской государственной инспекции пробирного надзора от 10.02.2020 года № 10, согласно выводам которого ювелирные изделия, изъятые 19.09.2019 года в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в ювелирном магазине ООО ***, расположенном по адресу: <адрес>, за исключением принятого по квитанции № 93 пункта № 120, являются ювелирными изделиями из золота без оттисков государственного пробирного клейма (том 5 л.д. 233- 265);

-протокол осмотра предметов от 10.12.2020 года с прилагаемой фототаблицей, согласно которому осмотрены ювелирные изделия в количестве 157 единиц, изъятые по адресу: <адрес> (том 7 л.д. 6- 22);

-вещественные доказательства- осмотренные 10.12.2020 года ювелирные изделия, признанные и приобщенные к уголовному делу в качестве вещественных доказательств соответствующим постановлением от 10.12.2020 года. Хранятся в бухгалтерии МУ МВД России «Новочеркасское» (том 7 л.д. 23-30, 31);

-протокол осмотра предметов от 11.12.2020 года с прилагаемой фототаблицей, согласно которому исследованы ювелирные изделия в количестве 245 единиц, изъятые по адресу: <адрес> (том 7 л.д. 32- 59);

-вещественные доказательства- осмотренные 11.12.2020 года ювелирные изделия, признанные и приобщенные к уголовному делу в качестве вещественных доказательств соответствующим постановлением от 11.12.2020 года. Хранятся в бухгалтерии МУ МВД России «Новочеркасское» (том 7 л.д. 60-71, 72);

-протокол осмотра предметов от 12.12.2020 года с прилагаемой фототаблицей, согласно которому осмотрены ювелирные изделия в количестве 100 единиц, изъятые по адресу: <адрес> (том 7 л.д. 73- 86);

-вещественные доказательства- осмотренные 12.12.2020 года ювелирные изделия, признанные и приобщенные к уголовному делу в качестве вещественных доказательств соответствующим постановлением от 12.12.2020 года. Хранятся в бухгалтерии МУ МВД России «Новочеркасское» (том 7 л.д. 87-92, 93);

-протокол осмотра предметов от 14.12.2020 года с прилагаемой фототаблицей, согласно которому осмотрены ювелирные изделия в количестве 330 единиц, изъятые по адресу: <адрес>, (том 7 л.д. 94 - 130);

-вещественные доказательства- осмотренные 14.12.2020 года ювелирные изделия, признанные и приобщенные к уголовному делу в качестве вещественных доказательств соответствующим постановлением от 14.12.2020 года. Хранятся в бухгалтерии МУ МВД России «Новочеркасское» (том 7 л.д. 131-144, 145);

-протокол осмотра предметов от 19.12.2020 года с прилагаемой фототаблицей, согласно которому исследованы ювелирные изделия в количестве 271 единицы, изъятые по адресу: <адрес> (том 7 л.д. 146 - 171);

-вещественные доказательства- осмотренные 19.12.2020 года ювелирные изделия, признанные и приобщенные к уголовному делу в качестве вещественных доказательств соответствующим постановлением от 19.12.2020 года. Хранятся в бухгалтерии МУ МВД России «Новочеркасское» (том 7 л.д. 172-185, 186);

-протокол осмотра предметов от 22.12.2020 года с прилагаемой фототаблицей, согласно которому исследованы ювелирные изделия в количестве 226 единиц, изъятые по адресу: <адрес> (том 7 л.д. 187 - 216);

-вещественные доказательства- осмотренные 22.12.2020 года ювелирные изделия, признанные и приобщенные к уголовному делу в качестве вещественных доказательств соответствующим постановлением от 22.12.2020 года. Хранятся в бухгалтерии МУ МВД России «Новочеркасское» (том 7 л.д. 217-228, 229);

-протокол осмотра предметов от 23.12.2020 года с прилагаемой фототаблицей, согласно которому исследованы ювелирные изделия в количестве 133 единиц, изъятые по адресу: <адрес> (том 7 л.д. 230- 247);

-вещественные доказательства- осмотренные 23.12.2020 года ювелирные изделия, признанные и приобщенные к уголовному делу в качестве вещественных доказательств соответствующим постановлением от 23.12.2020 года. Хранятся в бухгалтерии МУ МВД России «Новочеркасское» (том 7 л.д. 248-255, 256);

-заключение эксперта от 15.01.2021 года № 154/2020, согласно выводам которого общая рыночная стоимость всей партии ювелирных изделий по состоянию на 19.09.2019 года составляет 21 560 834 рублей 20 копеек (том 8 л.д. 6-311).

Предоставляя сторонам неограниченную возможность предъявлять суду доказательства, по ходатайству защиты в суде был допрошен свидетель КСЕ, чья явка была обеспечена стороной защиты.

Свидетель КСЕ показал, что он является одним из соучредителей ООО ***. Общество имеет законное право на оборот золотых изделий, что отражено в соответствующем ОКВЭД. Ювелирные изделия, изъятые в 2019 году, приобретались Обществом у физических и юридических лиц на законных основаниях. Все соответствующие, подтверждающие документы были представлены правоохранительным органам. Общество не наделено законом правом направлением приобретенных им ювелирных изделий на опробование и клеймение. Однако законом разрешено в таком случае Обществу сдавать ювелирные изделия с отсутствующими на них клеймами проб или именниками на афиннаж- переплавку, а также реализовывать их оптом специализированным юридическим лицам. Кленову может охарактеризовать только с положительной стороны, как ответственного работника.

В соответствии со ст. 87 УПК РФ суд проверил непосредственно исследованные доказательства, сопоставив их друг с другом, убедился, что они согласуются между собой, источники получения легитимны.

Совокупность собранных доказательств является достаточной для разрешения уголовного дела.

Подсудимая Кленова Е.Н., признавая себя виновной в хранении в целях сбыта товаров без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае, если такая маркировка и нанесение такой информации обязательны, совершенные в особо крупном размере, при этом пояснила, что она добросовестно заблуждалась о порядке опробирования ювелирных изделий, не имела корыстного умысла и иной личной заинтересованности.

Суд признает признательные показания подсудимой достоверными доказательствами, отвергая их лишь в части отсутствия корыстного умысла и добросовестного заблуждения. Кленова Е.Н. являлась директором ООО ***, осуществляла общее руководство Обществом. Факт нахождения ювелирных изделий с отсутствующими на них клеймами проб и именниками на витринах магазинов ООО ***, т.е. публичное предложение для приобретения, в том числе и физическими лицами, свидетельствует о прямом умысле подсудимой, имеющем под собой цель сбыта.

Признательные показания подсудимой подтверждаются показаниями свидетелей ХХХ, НГР, ПАП, ХТД, КМН, БЕА, СНС, ШКВ, ПЕА, СЮГ, ТАС, ФМВ, ДОА.

Суд отмечает, что свидетели по делу перед началом их допроса в судебном заседании и в ходе предварительного расследования были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, и каких-либо данных о заинтересованности свидетелей в исходе данного дела у суда не имеется, они дали показания по тем событиям по делу, участниками которых они непосредственно являлись, их показания являются последовательными, логичными, согласуются между собой и не противоречат фактическим обстоятельствам дела. Обстоятельств, свидетельствующих об оговоре подсудимой, судом не установлено.

Показания свидетеля защиты КСЕ, не обладающего сведениями о фактических обстоятельствах дела, суд не относит ни к оправдывающим, ни к обвиняющим, и принимает во внимание лишь как характеризующие личность подсудимой.

Дополнительно вина подсудимой усматривается из показаний специалиста КВВ и эксперта ЛЕН, которые подтвердили факт отсутствия на ювелирных изделиях оттисков государственного пробирного клейма и установили стоимость изъятых ювелирных изделий. Показания специалиста и эксперта полностью отвечают требованиям ч. 4 и ч. 2 ст. 80 УПК РФ, соответственно.

Также в основу приговора судом положены результаты оперативно-розыскной деятельности.

Обстоятельства проведения оперативно-розыскных мероприятий «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», «Исследование предметов и документов», соответствие их целям и задачам, установленным Федеральным законом Российской Федерации от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» судом проверены.

Оперативно-розыскные мероприятия были проведены на основании соответствующих постановлений руководителей оперативного органа (том 1 л.д. 14-15, том 4 л.д. 198, 211, 223,242, том 5 л.д. 1, 16, 31).

Документы, отражающие проведение оперативно-розыскного мероприятия, составлены в соответствии с требованиями закона. Результаты оперативно-розыскной деятельности представлены органу предварительного расследования в установленном порядке- соответствующими постановлениями (том 1 л.д. 11-12, том 4 л.д. 196-197).

При использовании результатов оперативно-розыскных действий для формирования доказательств на стадии предварительного расследования нарушений уголовно-процессуального законодательства допущено не было, вследствие чего доказательства, полученные на основании проведенных оперативно-розыскных мероприятий, судом признаются допустимыми.

Представленные в деле протоколы следственных действий произведены на основаниях и в порядке, предусмотренном УПК РФ, и содержат сведения об обстоятельствах, подтверждающих вину Кленовой Е.Н.. В ходе осмотров предметов и документов, выемки и по их результатам каких-либо замечаний у присутствующих лиц не имелось.

Проведенные в рамках расследования уголовного дела экспертизы заслуживают доверия, находятся в логической связи с иными доказательствами, подтверждающими виновность подсудимой.

Экспертные заключения, исследованные в судебном заседании, отвечает требованиям, предъявляемым к доказательствам, согласно п. 3 ч. 2 ст. 74 УПК РФ, в связи с чем, положены судом в основу приговора.

Вещественные доказательства в соответствии с требованиями УПК РФ осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела соответствующими постановлениями, определено место их надлежащего хранения.

Оценив доказательства в соответствии с требованиями ст. 88 УПК РФ, суд признает все доказательства относимыми, допустимыми, а также достоверными.

Совокупность непосредственных доказательств приводит суд к твердому убеждению о виновности подсудимой в совершении преступления.

Должностные полномочия Кленовой Е.Н. подтверждены Уставом Общества, протоколом общего собрания ООО *** от 01.10.2018 года № 2, приказом № 31 о вступлении в должность руководителя (том 3 л.д. 69, 70; том 11 л.д. 201, 202-203).

Стоимость немаркированных изделий, согласно заключениям проведенных экспертиз, приведенных выше, превышает Кленовой Е.Н. один миллион пятьсот тысяч рублей, что согласно примечанию 1 к ст. 171.1 УК РФ признается особо крупным размером.

По результатам судебного следствия государственный обвинитель предложила исключить из обвинения Кленовой Е.Н. квалифицирующие признаки приобретение и сбыт товаров без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае, если такая маркировка и нанесение такой информации обязательны.

Государственный обвинитель изложил суду мотивы изменения обвинения в сторону смягчения со ссылкой на недоказанность квалифицирующего признака «приобретения» и отсутствие доказательств «сбыта».

Подсудимая и защита желания воспользоваться положениями п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 июня 2015 года N 29 «О практике применениями судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве» не высказали.

Согласно п. 20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2017 года N 51 «О практике применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции (общий порядок судопроизводства)» в соответствии с ч. 8"8 ст. 246 УПК РФ изменение государственным обвинителем обвинения в сторону смягчения предопределяют принятие судом решения в соответствии с позицией государственного обвинителя.

Соглашаясь с обоснованной позицией государственного обвинителя, суд отмечает следующее.

Приобретение означает получение товаров, продукции путем покупки, обмена, займа и т.д. Момент окончания связывается с фактическим обретением лицом возможности владеть, пользовать, распоряжаться такими товарами.

Объективных данных, свидетельствующих о приобретении Кленовой Е.Н. ювелирных изделий без маркировки, материалы уголовного дела не содержат и в судебном заседании не представлены.

Вместе с тем, в материалах имеется совокупность бухгалтерских документов- товарных накладных, закупочных актов, договоров купли-продажи, подтверждающих законность приобретения ювелирных изделий ООО *** (том 3 л.д. 1-70).

Кроме того, суд отмечает, что согласно исследованным документам, значительная часть ювелирных изделий приобретена ООО *** в период с 2016 года по 01.10.2018 года, то есть до вступления Кленовой Е.Н. в должность директора, иными лицами, занимавшими указанную должность в различные периоды времени.

Сбытом является всякое отчуждение- продажа, дарение, оплата такими товарами услуг и т.п.; передача для временного хранения к сбыту не относится. Окончен сбыт с момента фактического отчуждения товара, продукции.

Ни одного факта сбыта Кленовой Е.Н. немаркированных изделий органом предварительного расследования не приведено и в материалах дела не содержится. Ни одно из изученных судом доказательств не свидетельствует о сбыты подсудимой ювелирных изделий.

С учетом изложенного, признавая подсудимую виновной, и, давая юридическую оценку содеянного, суд квалифицирует содеянное Кленовой Е.Н. по п. «б» ч. 2 ст. 171.1 УК РФ- хранение в целях сбыта товаров без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае, если такая маркировка и нанесение такой информации обязательны, совершенные в особо крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность подсудимой, состояние ее здоровья, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной.

Исследуя данные о личности подсудимой, судом установлено следующее.

Кленова Е.Н. ранее не судима (том 9 л.д. 162). Осуществляет трудовую деятельность. По месту работы характеризуется положительно, по месту жительства УУП ОП № 3 УМВД РФ по г. Ростову-на-Дону, управляющей организацией- удовлетворительно (том 9 л.д. 178, том 11 л.д. 148). На учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит (том 9 л.д. 164, 166). На иждивении у подсудимой находится престарелый отец, имеющий ряд заболеваний (том 11 л.д. 149-157)

В качестве обстоятельств смягчающих наказание Кленовой Е.Н. судом признается состояние ее здоровья, связанное с наличием хронического заболевания (том 11 л.д. 153-155), наличие у нее на иждивении престарелого отца, признание вины и раскаяние, отсутствие судимости (ч. 2 ст. 61 УК РФ), а также активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче последовательных признательных показаний на предварительном следствии (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ).

Обстоятельств, отягчающих наказание Кленовой Е.Н., суд в деле не выявил.

Суд не находит оснований для применения положений ст. 64 УК РФ, так как не усматривает каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целью и мотивами преступления, ролью виновной, ее поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень их общественной опасности.

С учетом фактических обстоятельств преступления, и степени его общественной опасности, оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не установил.

Избирая вид наказания, с учетом изложенного выше, исходя из критериев, установленных ст. 60 УК РФ, суд приходит к выводу, что исправлению подсудимой и достижению целей уголовного наказания, закрепленных в ч. 2 ст. 43 УК РФ, будет соответствовать назначение Кленовой Е.Н. наказания в виде лишения свободы.

Вместе с тем, руководствуясь положениями ст. 6 УК РФ во взаимосвязи с установленной совокупностью смягчающих наказание обстоятельств, учитывая личность подсудимой, высокую степень правового осознания совершенного подсудимой преступления, ее искреннее раскаяние, суд приходит к выводу о возможности применения положений ст. 73 УК РФ об условном осуждении. Тем самым суд предоставляет Кленовой Е.Н. возможность на исправление без изоляции от общества, но под контролем уполномоченного на то государственного органа.

Определяя размер наказания, суд руководствуется ограничениями, закрепленными ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Полагая достаточным для исправления подсудимой основного наказания, суд не назначает ей дополнительный вид наказания в виде штрафа.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания, суд не усматривает.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

Приобщенные к делу документы, на основании п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, необходимо оставить хранить при уголовном деле в течение всего срока его хранения.

Признанные вещественными доказательствами по делу, и являющиеся без оттисков государственного пробирного клейма ювелирные изделия, на основании п. 4.1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ и ст. 104.1 УК РФ, подлежат конфискации.

Руководствуясь ст. ст. 303, 304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

КЛЕНОВУ Елену Николаевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 171.1 УК РФ, по которой назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 2 (два) года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, возложить на Кленову Е.Н. исполнение обязанностей: ежемесячно являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденной, по месту жительства, а также не менять постоянного места работы и жительства без уведомления указанного государственного органа.

Разъяснить Кленовой Е.Н. положения частей 4 и 6 статьи 188 УИК РФ, в силу которых условно осужденная обязана отчитываться перед уголовно-исполнительной инспекцией о своем поведении, исполнять возложенные на нее судом обязанности, являться по вызову в уголовно-исполнительную инспекцию. При этом периодичность явки условно осужденной для регистрации, а также дни явки устанавливаются уголовно-исполнительной инспекцией.

Исполнение приговора и контроль за поведением Кленовой Е.Н. поручить филиалу уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства последней.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения Кленовой Е.Н. оставить прежней- подписку о невыезде и надлежащем поведении.

По вступлению приговора в законную силу, вещественные доказательства, находящиеся в материалах дела, хранить при уголовном деле; ювелирные изделия, хранящиеся в бухгалтерии МУ МВД России «Новочеркасское» по квитанциям от 20.01.2021 №№ 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, (том 2 л.д. 185, том 7 л.д. 31, 72, 93, 145, 186, 229, 256), конфисковать и обратить в собственность государства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Новочеркасский городской суд Ростовской области в течение 10 суток со дня провозглашения.

Разъяснить право участников процесса на ознакомление с протоколом судебного заседания и принесения на него замечаний, в течение 3 суток со дня ознакомления.

Осужденная имеет право на участие в суде апелляционной инстанции, приведя в апелляционной жалобе данное ходатайство в течение 10 суток со дня вручения копии приговора, и в тот же срок в случае принесения апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих ее интересы, со дня вручения копии апелляционного представления или жалобы, если сама не воспользуется правом на обжалование приговора.

Председательствующий          А.А. Стешенко