Учебный Центр "JUNWEX" объявляет набор на семинар для работников ювелирной отрасли

Семинар "Вопросы организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ювелирной отрасли"

Семинар проводится в соответствии с приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 года № 203.

Целевой инструктаж проводит ведущий контролер Северо-Западной государственной инспекции пробирного надзора Российской Федерации Часовских Наталья Анатольевна.

Аудитория: Ответственные сотрудники по ПОД/ФТ, руководители и работники организаций, состоящих на специальном учете в государственных инспекциях пробирного надзора и осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, включенные в Перечень работников, которые должны проходить обучение по ПОД/ФТ.

В программе семинара:

1. Права и обязанности ювелирных компаний по исполнению требований законодательства о ПОД/ФТ.


2. Разработка правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих деятельность в области производства, использования и обращения ДМ, ДК и ювелирных изделий из них. Порядок представления Правил в территориальные инспекции пробирного надзора на согласование.


3. Ответственное лицо организации (назначение должностного лица, ответственного за исполнение Правил внутреннего контроля; квалификационные требования к ответственному лицу; его права и функциональные обязанности).


4. Операции, подлежащие обязательному контролю, критерии выявления и признаки необычных сделок, подлежащих контролю наряду с «обязательными операциями» (с учетом особенности деятельности ювелирных организаций).


5. Документальное фиксирование необходимой информации (порядок идентификации и изучения клиентов, фиксирование информации по сделке).


6. Направление информации в Росфинмониторинг (порядок составления сообщения об операции, подлежащей обязательному контролю; способы отправки сообщений, хранение информации, обеспечение конфиденциальности).


7. Санкции, предусмотренные КоАП РФ за неисполнение организациями и их должностными лицами законодательства о ПОД/ФТ.


8. Разбор вопросов, возникающих у работников ювелирных компаний при исполнении требований законодательства о ПОД/ФТ.

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Лодейнопольская, 5, КБЦ «ПетроКонгресс». Начало в 12.00. По окончании курса выдаются раздаточный материал и свидетельство установленного образца.

Контакты: тел./факс: (812) 235-83-83, (812) 320-93-11

E-mail: edu@rjexpert.ru