По сообщениям израильских правоохранительных и налоговых органов, в ходе расследования деятельности подпольного банка, работавшего на территории Израильской алмазной биржи, собраны доказательства, достаточные для возбуждения ряда громких уголовных дел.
Банк подозревается в том, что, злоупотребляя полномочиями торговцев алмазным сырьем и бриллиантами и тем высоким уровнем доверия, которым они пользуются, годами занимался отмыванием денег.Улики говорят о том, что подпольный банк оказал услуг по обмену валют на сотни миллионов шекелей, маскируя их под фиктивные сделки купли-продажи, которые в нарушение закона не регистрировались. Как отмечает следственная группа, чистый доход от этих сделок составляет миллионы шекелей.
Следователи уже направили документы в прокуратуру, рекомендуя возбудить 25 уголовных дел по фактам отмывания денег, совершения фальсификаций и уничтожения вещественных доказательств.
Адвокат Дрор Матитьяху, представляющий в этом деле интересы ряда алмазных дилеров, заявил: «Что касается некоторых алмазных дилеров, рекомендации полиции основаны на ложном представлении о том, что и как происходит, и игнорируют тот факт, что десятилетиями бизнес в алмазной отрасли ведется своим уникальным способом, отличным о того, что принято считать приемлемым в других отраслях».
Оставить комментарий
Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.