Риск-ориентированный подход и проверки: Пробирная палата и Росфинмониторинг обсудили регулирование рынка ДМДК на юге России

В Ростове-на-Дону состоялось внеплановое заседание межведомственной рабочей группы, посвященное противодействию незаконным финансовым операциям в Южном федеральном округе. В центре внимания надзорных органов оказался сектор оборота драгоценных металлов и драгоценных камней (ДМДК).

Мероприятие прошло под председательством главы МРУ Росфинмониторинга по ЮФО Алексея Хорунина. Для обсуждения ситуации на рынке собрались ключевые регуляторы региона: представители Федеральной пробирной палаты (ФПП), Росфинмониторинга Крыма и Севастополя, ФНС и Южного управления Банка России.

Главные темы встречи:

• Подготовка к проверке ФАТФ: Участники отметили, что выявление и пресечение серых схем на ювелирном рынке требует сейчас особого контроля в связи с грядущим пятым раундом взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

• Смена вектора контроля: Регуляторы планируют скорректировать подход к надзору за отраслью, сделав основную ставку на межведомственное взаимодействие и применение риск-ориентированного подхода при назначении проверок.

• Итоги надзора: Заместитель руководителя МРУ ФПП по ЮФО Татьяна Громова представила доклад о реальной ситуации в секторе. Она подвела итоги профилактических и контрольных мероприятий (в том числе совместных рейдов с правоохранительными органами) и разобрала основные сложности, возникающие при фиксации нарушений со стороны участников рынка.

По итогам всестороннего обсуждения ведомства договорились о новых мерах координации на территории округа. Кроме того, экспертная группа начала подготовку инициатив по совершенствованию действующего отраслевого законодательства.