Госдума РФ в первом чтении приняла проект о сокращении нелегального оборота золота

Парламентарии в I чтении приняли правительственный Законопроект № 658358-8 , направленный на сокращение нелегального оборота драгоценных металлов и камней.

Документ, в частности, расширяет перечень операций на сумму свыше 1 миллиона рублей, подлежащих обязательному контролю. Сведения о таких операциях кредитные организации обязаны направлять в Росфинмониторинг.

В этот перечень предлагается внести операции зачисления/списания средств по счетам юрлиц или ИП, занимающихся куплей-продажей драгметаллов и драгкамней, содержащих их ювелирных и других изделий, лома таких изделий. В перечень предлагается внести и операции между банками и физлицами по покупке и продаже инвестиционных драгоценных металлов, монет из драгметаллов и обработанных природных алмазов; а также операции между банками и юрлицами или ИП по купле-продаже монет из драгметаллов и обработанных природных алмазов.

При этом банкам запрещается исполнять поручения юрлиц или ИП о списании средств с их счетов, если эти лица включены в перечень нарушителей законодательства в сфере оборота драгметаллов и драгкамней, не встав на спецучет в соответствующей государственной информсистеме. Порядок формирования и доведения этого перечня до сведения банков, критерии и порядок включения и исключения из него будет устанавливать Минфин по согласованию с ЦБ РФ.

Одновременно некоторые операции физлиц выводятся из-под обязательного контроля: получение денег по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом; внесение в уставный (складочный) капитал организации наличных денежных средств.

Однако это не отменяет необходимости анализа таких операций на предмет наличия рисков отмывания преступных доходов или финансирования терроризма, отмечается в пояснительной записке. Кроме того, кредитные организации обязаны предоставлять информацию об операциях по запросу Росфинмониторинга.

В записке указано со ссылкой на данные правоохранительных органов, что объем нелегального ввоза в Россию драгоценных камней в 82 раза превышает объем их правомерного использования в ювелирных изделиях. А объем нелегального оборота ювелирных изделий и драгоценных металлов составляет около 50% и 20% соответственно.

Из Пояснительной записки к Законопроекту № 658358-8: 

"По данным правоохранительных органов, объем нелегально ввезенных в Российскую Федерацию драгоценных камней превышает в 82 раза объем драгоценных камней, правомерно используемых в качестве вставок в ювелирных изделиях; объем нелегального оборота ювелирных изделий составляет около 50%, драгоценных металлов около 20%". 

Директор "Гильдии ювелиров России" Збойков Владимир Александрович: 

Давайте проверим на вскидку точность сведений правоохранительных органов. В 2021 году легально было завезено бриллиантов на $272 млн, цветных драгоценных камней - еще на $8,23 млн. Итого легальный импорт драгоценных камней составил 280 млн. долларов. Средний курс доллара был в 2021 г. - 73,68 руб./$. Таким образом, легально было завезено камней на 20,65 млрд. рублей. Если верить правоохранительным органам (превышение нелегального рынка в 82 раза), то нелегально было завезено драгоценных камней в 2021 году на 20,65 млрд. х 82 = 1 трлн. 693 млрд. 82 млн. рублей. Комментарии излишни!