Итоги Заседания Наблюдательного Совета АЛРОСА

04.09.2013 15:28 События

Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ОАО) 3 сентября провел первое заседание в составе, избранном на годовом Общем собрании акционеров 29 июня 2013 года.

Председателем Наблюдательного совета вновь избран Илья Южанов. Первым заместителем председателя Наблюдательного совета избран Сергей Местников, заместителем председателя Наблюдательного совета – Сергей Барсуков.

В ходе собрания был также сформирован состав комитетов при Наблюдательном совете.

Комитет по стратегическому планированию возглавил Егор Борисов, Президент Республики Саха (Якутия). В состав комитета вошли Федор Андреев, Сергей Барсуков, Олег Федоров, а также Председатель Правительства Республики Саха (Якутия) Галина Данчикова и Министр имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) Евгения Григорьева. Согласно Положению о Комитете по стратегическому планированию при Наблюдательном совете, в его состав могут быть избраны лица, не являющиеся членами Наблюдательного совета. В состав Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям избраны независимые члены Наблюдательного совета: Павел Бородин, Сергей Дубинин, Дмитрий Захаров, Василий Лукьянцев и Александр Шохин. Комитет по аудиту возглавил Сергей Дубинин, Комитет по кадрам и вознаграждениям – Александр Шохин.

Члены наблюдательного совета также рассмотрели ряд дополнительных вопросов, которые не входили в изначальную повестку, однако, в соответствии с Положением о
Наблюдательном совете, были добавлены в нее в ходе заседания по согласию участников.

Наблюдательный совет принял решение о созыве 20 декабря 2013 года внеочередного собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) для избрания нового состава Наблюдательного совета. Вопрос о переизбрании состава Набсовета инициирован в связи с трагической гибелью двух членов Наблюдательного совета – представителей интересов Республики Саха (Якутия) Виктора Ефимова и Александра Морозкина - в авиакатастрофе 2 июля 2013 года.
Наблюдательный совет также одобрил ряд сделок с заинтересованностью, относящихся к текущей деятельности компании.

Источник: Rough&Polished