«Израильская алмазная компания» заподозрила неладное при попытке провести аферу с алмазами
Недавно мошенник попытался «развести» «Израильскую алмазную компанию»на драгоценный камень: бдительные сотрудники компании сорвали его планы в последнюю минуту.
Эта история напоминает сценарий голливудского фильма: мошенник связался с компанией посредством электронной почты, принадлежащей законно действующей компании, расположенной в Бахрейне, с намерением купить очень большой ярко-желтый алмаз стоимостью почти полмиллиона долларов США. Мужчина объяснил, что он посетил павильон компании на недавно проводившейся выставке и представился клиентом двух солидных алмазных компанийиз США и Европы.Вскоре после этого лицо, выдающее себя за представителя одной из этих компаний, связалось с «Израильской алмазной компанией», чтобы подтвердить, что этот человек является их клиентом. По словам сотрудников компании, после этого они начали подозревать неладное.
Однако сделка была согласована, и «клиент» попросил предоставить ему номер швейцарского счета для перевода денег. Так как компания не имеет счета в этой стране, она попросила перевести деньги на счет филиала компании в Дубаи.
Затем «клиент» отправил компании копию квитанции о международном банковском переводе SWIFT (выписку из электронного платежного документа, действующую в качестве подтверждения платежа, совершенного в банке, и предоставляющую бенефициару информацию о дате зачисления платежа). Однако деньги не поступили. Тогда «клиент» заявил о том, что его банк, частный лондонский банк, вернул платеж без номерного счета отправителя. Он попросил перевезти алмазв другое место и пообещал перевести деньги на счет компании, открытый в США.
Компания аннулировала сделку и отменила доставку камня в указанное место. Компания предупреждает о том, что у мошенника есть ее название и счет-фактура, и в будущем он может воспользоваться ими для того, чтобы обмануть другие компании. Также компания предупреждает о том, что мошенник предпочитает забирать камни в Дубаи и Стамбуле.
Источник: israelidiamond.co.il
Оставить комментарий
Для того, чтобы оставить комментарий,
зарегистрируйтесь или войдите через соц. сети