Kaloti Jewellery обвиняется в махинациях с золотом

27.02.2014 19:36 Драгметаллы

Международная организация по правам человека Global Witness обнародовала недавно результаты своего расследования, согласно которому была раскрыта нелегальная сеть по продаже золота и других промышленных металлов из Африки для отмывания денег военных начальников.

Согласно расследованию Global Witness, аффинажная компания в Дубае под названием Kaloti Jewellery International, которая является одним из крупнейших в мире аффинажных производств, проигнорировала запрет на использование сырья из конфликтных регионов и выплатила более 5$ млрд. наличными за поставку золота из нелегальных источников.

Город Дубай является одним из ключевых рынков торговли золотом в мире. Здесь продаётся около 20% мирового золота. В 2012 году в Дубае было продано золота на сумму 70$ млрд. По данным расследования Global Witness, Дубай стал также центром реализации золота из африканской страны Конго, где более десяти лет шла война, в результате которой погибло около пяти миллионов человек.

По данным осведомителей и бывшего аудитора Kaloti в компании Ernst & Young, эта бухгалтерская фирма закрывала глаза на те случаи, когда некоторые нестыковки в бухгалтерии не были опубликованы и просто замалчивались.

Документы, которые попали в руки Global Witness, свидетельствуют о том, что "местный регулятор рынка сырьевых товаров (DMCC) изменил предписания для проведения аудита, после того как он узнал о негативных моментах в отчёте Ernst & Young, в результате чего вся компрометирующая информация была скрыта".

В отчёте Ernst & Young сообщалось, что в 2012 году аффинажная компания Kaloti Jewellery International не сообщила о подозрительных операциях с наличностью на сумму более 5,2$ млрд., что составило более 40% от общего оборота компании в 2012 г.

Global Witness также утверждает, что компания Kaloti сознательно принимала тонны золотых слитков, окрашенных в серебряный цвет и импортированные из Марокко поставщиками, у которых не было надлежащих документов. Также компания купила 2,4 тонны без документов у случайных людей, которые к ним обращались с улицы.

Kaloti также обвиняется в оплате наличными поставщикам золота из Судана, который также был охвачен на тот момент военными действиями. В Дубай поступает золото из Судана, которое добывается мелкими нелегальными золотоискателями. В этой африканской стране постоянно возникают конфликты за контроль над добычей нелегального золота.

Источник: Gold.ru