Крупнейшая алмазная афера в Великобритании: трейдер обманул инвесторов и сбежал

В Великобритании раскрыта крупнейшая афера с бриллиантами, в центре которой оказался владелец сети роскошных ювелирных магазинов Ваше Домингес. По данным расследования, Домингес приказал своим сотрудникам притворяться покупателями, чтобы создать видимость успешного бизнеса и обмануть инвесторов, которым его компания задолжала £170 миллионов.

Инвесторы, среди которых были и известные личности, включая миллиардера Джона Кодуэлла, потеряли все свои средства, когда выяснилось, что запасы бриллиантов на сумму £157 миллионов, которыми Домингес хвастался, на самом деле стоили всего £100 тысяч. После краха компании в 2023 году Домингес бесследно исчез.

Поддельная роскошь и обманные схемы

Ваше Домингес построил свою империю на обещании уникального опыта: клиенты могли «поучаствовать» в создании собственного ювелирного украшения. Однако за этим фасадом скрывалась ложь. Бывшие сотрудники рассказали, что магазины, в том числе флагманский бутик в Лондоне, часто пустовали. Чтобы скрыть это от потенциальных инвесторов, персоналу приходилось имитировать работу и изображать активную торговлю.

Бывший менеджер магазина Уилл Хейворд назвал это «тотальным фасадом», созданным для того, чтобы убедить инвесторов в успехе предприятия.

Также выяснилось, что Домингес обманывал не только инвесторов, но и клиентов. Геммолог Лезли Бэйли утверждает, что компания продавала более мелкие или низкокачественные бриллианты, чем те, за которые платили покупатели. Кроме того, финансовые отчеты, предоставляемые инвесторам и публикуемые на государственных сайтах, были фальшивыми. Например, в 2021 году документы показывали выручку более £100 миллионов, тогда как реальные доходы составляли всего £5 миллионов.

Бегство и отсутствие расследования

В апреле 2023 года компания Домингеса обанкротилась. Инвесторов, среди которых был и бывший глава сети Pret a Manger Клайв Шли, успокаивали поддельными оценками активов, подписанными реальным бухгалтером, который позже заявил, что не знал о происхождении этих цифр.

Считается, что Ваше Домингес сел на самолет в Дубай в тот же день, когда стало известно о долге компании в £170 миллионов. Несмотря на тяжесть преступления и значительные потери, ни Столичная полиция, ни Управление по борьбе с крупным мошенничеством не начали расследование этого дела, ссылаясь на то, что им не поступало соответствующих запросов. Один из инвесторов заявил, что расследование со стороны Управления было бы «абсолютно уместным».