Мошенники с 47-й Стрит обманули индийских ювелиров на 12 млн долларов

Присяжные федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк на Манхэттене 24 октября после семи дней слушания и недолгого совещания признали виновными в мошенничестве выходцев из бывшего СССР и натурализованных граждан США 32-летнего Менахема Абрамова и 37-летнего Шолома Муратова.

Вердикт присяжных грозит им лишением свободы сроком до 20 лет, и судья Лорна Шофилд назначила приговор Муратову на 26 марта, а Абрамову на 28 марта 2019 года. Оба живут в районе Форест-Хилс в Квинсе, и после ареста 5 апреля 2017 года оба были освобождены под залоги в 125 тыс. долларов с одинаковыми ограничениями: не покидать территории Южного и Восточного округов штата Нью-Йорк; отмечаться у инспектора по надзору; сдать паспорта и не обращаться за новыми, а также сдать на анализ мочу и не общаться с другими участниками дела кроме своих адвокатов. Абрамова защищал адвокат Ховард Вайнер, а Муратова адвокат Дрю Саймон. Обвинение представляли помощники федерального прокурора Ноа Фалк, Эндрю Томас и Дрю Скиннер.

Мал бриллиант, да дорог

Русское выражение "Мал золотник, да дорог" по-английски звучит: "A diamond is small, but valuable". Так оно и вышло в деле №1:17-cr-00262. "Подсудимые, - заявил 25 октября в кратком пресс-релизе федеральный манхэттенский прокурор Джеффри Берман, - участвовали в дерзкой многомиллионной афере, протянувшейся от Нью-Йорка до Мумбаи". Из обвинения следует, что  с декабря 2015-го и минимум до декабря 2016 года Муратов и Абрамов с сообщниками занимались тем, что обманом получали у оптовых торговцев драгоценными камнями в индийском городе Мумбаи мелкие бриллианты, которые ювелиры называют "меле".

Эти камни, которые потребители обычно называют «осколками кристаллов алмазов» (diamond chips), служат основным материалом в ювелирной индустрии, особенно в дизайнерских изделиях. Термин «меле» относится к группе небольших бриллиантов и происходит от французского слова «mêlée», что означает «смешанный». «Меле» имеют диапазон от 0,001 – одной тысячной карата – до 0,15 карата и составляют в диаметре обычно от 0,6 мм до 3,5 мм. Индия, известная как крупнейший производитель бриллиантов, также является крупнейшим производителем «меле». В индийской торговле бриллианты «меле» размером от 0,001 карата до 0,025 карата называются «звездочками». Камни размером от 0,12 до 0,15 карата классифицируются как «крупные меле». Это, так сказать, для общего развития.

За год работы группа наших мошенников, в основном бухарских евреев, вытянула у лопухов-индусов "меле" больше чем на 12 млн долларов и продавала эту драгоценную мелочь в так называемом "Бриллиантовом районе" Манхэттена на 47-й Стрит между Пятой и Шестой авеню. Для этого нью-йоркские мошенники представлялись потерпевшим продавцам (Victim Merchants) представителями корпораций, сообщали время существования и документы этих мнимых корпораций, говорили, что не связаны друг с другом, а самое главное - соглашались на все условия продавцов, чтобы получить у них бриллианты без полной оплаты. Помимо Шолома Муратова и Менахема Абрамова по делу из "наших" проходят Годел Сезанаев (он же Гари), Менаше Сезанаев (он же Майкл), Марк Маллакандов, Альберт Фузайлов, Иманил Муратов (он же Эдди), Натан Ицхаки, Аркадий Исраилов и Марк Натанзон. Все они и пара иностранцев (Низамуден Акбари и Али Джавиднежад) уже признали себя виновными. В деле только один русскоязычный адвокат Борис Рафаэлевич Некталов, который защищал Менаше Сезанаева. Что касается Иманила Муратова, то у меня сильное подозрение, что он все же Имануил, но из песни слово не выкинешь, а из уголовного дела и подавно.

Предварительное обвинение на 30 страницах было представлено следователем ФБР Люком Хардисоном судье-магистрату Джеймсу Фрэнсису  31 марта 2017 года, за 5 дней до ареста Муратова и Абрамова, а  основное обвинение было предъявлено всей группе 1 мая того же года и уместилось на 4 страницах в трех пунктах. В первом Годел и Менаше Сезанаевы, а также Фузайлов,  Муратов  и Джавиднежад обвинялись в том, что по предварительному сговору получали обманом у одного лица в Манхэттене бриллианты без полной оплаты. Пункт второй обвинял Годела Сезанаева, Исраилова и Акбари в том, что, опять же по сговору, они расплатились за "меле" на ювелирной ярмарке в Лас-Вегасе необеспеченным чеком. В обвинении пояснялось, что продавец был тайным осведомителем ФБР. И третий пункт обвинял Маллакандова, Фузайлова, Ицхаки, Натанзона, Шолома Муратова и Абрамова в том, что они, не расплатившись, получили бриллианты у четырех торговцев в Мумбаи. Годела Сезанаева и Натана Ицхаки освободили под залоги в миллион долларов; за освобождение Марка Маллакандова и Альберта Фузайлова взяли по 750 тысяч; Иманилу Муратову это обошлось в полмиллиона долларов; Аркадию Исраилову в 175 тысяч;  Менаше Сезанаеву в 150 тысяч, а Менахему Абрамову всего в 125 тысяч долларов. По ходу слушаний судья Шофилд отпустила Менаше Сезанаева на три дня отдыха в Поконо в Пенсильвании, а Годела Сезанаева на неделю в Майами; Абрамова на уикенд в Пенсильванию, а Маллакандова в Нью-Джерси и Пенсильванию для поисков работы, но отказала Фузайлову в просьбе отпустить его на 10 дней в Израиль.

Расследование с опорой на тайного осведомителя

В предварительном обвинении следователь ФБР Люк Хардисон указал, что работает в бюро с 2012 года и расследовал несколько дел о мошенничестве, включая аферы с покупкой и продажей бриллиантов. "Бриллиантовый район" Манхэттена он обозначил как "самый оживленный центр Америки по импорту и экспорту бриллиантов, в котором, среди прочих, находятся оптовые и розничные торговцы, брокеры и ювелиры. Брокеры обычно продают принадлежащие оптовикам бриллианты без оправы (loose diamonds) ювелирам и розничным торговцам, а те продают покупателям уже готовые ювелирные изделия". Хардисон под присягой сообщил, что в 2015 году ФБР занималось серией афер, совершенных группой торговцев бриллиантами в городе Нью-Йорке, причем эта группа старалась получить бриллианты у законных продавцов за небольшую плату или бесплатно. Аферистов особенно интересовали продавцы мелких круглых бриллиантов "меле", на которых не бывает маркировки, как на крупных камнях, и их трудно искать.

Установив участников этой группы, агенты ФБР занялись ими с привлечением двух тайных осведомителей (Confidential Source - СS1 и СS2). Про первого следователь ФБР Хардисон написал, что это торговец ювелирными изделиями на 47-й Стрит, который согласился сотрудничать после того, как сам стал жертвой мошенников и "решил, что помощь ФБР может привести к задержанию того, кто обманул СS1". Примерно с апреля 2015 года СS1 помогал бюро в нескольких расследованиях, за что ему платили, возмещая расходы, и в двух случаях оплачивали аренду офиса. Его информация проверялась и подтверждалась как верная и надежная.

В 2014 году владелец индийской ювелирной компании, который проходит в деле как Victim-1 ("Жертва-1"), открыл в "Бриллиантовом районе" Манхэттена дочернюю фирму с его сотрудником Employee-1. В январе 2015 года Victim-1 участвовал в работе выставки-продажи, и 21 января, когда выставка закрылась,  Employee-1 получил звонок от человека, который представился Годелом Сезанаевым, владельцем ювелирной компании Arnage Diamonds с офисом на все той же 47-й Стрит. Сезанаев предложил Employee-1 посетить его офис и показать образцы товаров их компании, и тот согласился. 22 января Годел Сезанаев согласился купить у Employee-1 бриллианты "меле" на общую сумму 532 991 доллар 40 центов и расплатиться семью чеками на эту сумму, но с условием, что первый чек можно депонировать сразу, а остальные через 30 дней, что было на них указано. Эта история кончилась тем, что Сезанаев недоплатил 460 тыс. долларов, и началась вторая, с участием тайного осведомителя СS1, который знал Иманила Муратова по 47-й улице и имел с ним дела, а  также знал, что сын Муратова работал помощником Годела Сезанаева.

Деньги счет любят

Утром 13 апреля 2015 года, уже действуя по заданию ФБР, СS1 встретился с Муратовым в его офисе. На этой встрече, которая была тайно записана на диктофон, Иманил Муратов вручил СS1 четыре пакета с бриллиантами "меле" и сказал, чтобы тот продал их. В тот же день СS1 принес эти бриллианты в офис Муратова и сказал ему, что нашел покупателя. Муратов велел передать покупателю, чтобы тот расплатился чеком на имя компании Годела Сезанаева American Gold Refinery. 7 апреля 2015 года примерно в 10:45 утра Муратов позвонил СS1 и предложил забрать эти бриллианты из его офиса. Осведомитель поехал туда с потайным диктофоном, и Муратов под запись сказал ему, что разговаривал с Сезанаевым, но тот боится, что СS1 украдет эти пакеты, так как в прошлом Сезанаев покупал у СS1 краденые изделия, но если СS1 обманет его, ему несдобровать. В итоге СS1 забрал пакеты с "меле" и в тот же день показал их следователю ФБР Люку Хардисону. Следователь показал камушки "Employee-1", и тот подтвердил, что, судя по всему, это те самые бриллианты, которые Сезанаев получил, но не расплатился.

Так родилось и окрепло уголовное дело № 1:17-cr-00262, которое в итоге попало к присяжным, слушавшим его неделю. Помимо вышеуказанного эпизода подсудимые натворили много чего еще, и пострадавшие ювелиры-индусы потеряли: первый - 2 375 578 долларов 68 центов, второй - 2 414 930 долларов, третий - 1 353 122 доллара 72 цента и четвертый - 1 293 020 долларов 65 центов. Деньги вообще счет любят, а в федеральной прокуратуре тем более. Перед началом слушаний, обращаясь к кандидатам в присяжные, судья Лорна Шофилд напутствовала их словами, что «обвинение не доказательство,  а просто то, что требуется прокуратуре для доказательства, которое удовлетворит присяжных». «Те их вас, - сказала она, - кому придется заседать в этом процессе, в его конце получат подробное разъяснение обвинений, но мне хотелось бы дать вам их вкратце, чтобы вы могли решить, нет ли чего-либо трудного или невозможного для вас как для справедливых и беспристрастных присяжных». После нескольких часов совещания присяжные единогласно вынесли обвинительный вердикт Менахему Абрамову и Шолому Муратову, а остальные признали себя виновными.