Из России с любовью: Ювелирный ритейл Украины теперь обяжут сдавать отчеты в финмониторинг

Министерство финансов предлагает обязать продавцов ювелирных изделий, драгоценных металлов и камней сообщать о дорогих покупках украинцев.

В частности, проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов" предлагает существенно расширить перечень субъектов первичного финансового мониторинга.

Речь идет об организациях и лицах, которые должны сообщать о подозрительных финансовых операциях украинцев в соответствующие органы.

Базовые правила требуют от ответственных организаций изучать операции на сумму свыше 300 тыс. гривен. При этом для ювелиров установлен отдельный порог суммы покупки для проведения обязательной проверки – 40 тыс. гривен.

В ходе проверки торговцу нужно будет удостовериться в происхождении средств клиента, проверить его личность и гражданство, свериться с базой публичных лиц.

В России есть Росфинмониторинг, а на Украине Держфінмоніторинг (или, как говорят в народе "Держи карман шире")